证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-032
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三
十九次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司十一楼会议室以现场加视频方
式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件方式送
达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。郑如彬董事、付朝清董事、代伟董事、傅达清董
事、石慧董事出席现场会议，黄嘉頴董事、张智董事以视频方式出席。
公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆
水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认
真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《公司董事长及经理层成员 2023 年度经营业绩考
核及薪酬分配方案的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在审议表决时，郑如彬先生、代伟先生回避表决。
同意公司董事长及经理层成员 2023 年度经营业绩考核及薪酬分
配方案。其中，董事长的薪酬分配方案还需提交公司股东大会审议批
准。
公司董事长及经理层成员 2023 年度经营业绩考核及薪酬分配方
案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
二、审议通过《关于制定﹤重庆水务集团股份有限公司公司债券
募集资金管理与使用制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司公司债券募集资金管
理与使用制度》。
三、审议通过《关于制定﹤重庆水务集团股份有限公司公司债券
信息披露管理制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司公司债券信息披露管
理制度》。
四、审议通过《关于制定﹤重庆水务集团股份有限公司银行间债
券市场债务融资工具信息披露事务管理制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司制定《重庆水务集团股份有限公司银行间债券市场债务
融资工具信息披露事务管理制度》。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项
目的关联交易议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、黄嘉頴先
生已回避。
同意公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、
重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公司、重
庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司分别收购重庆水务
环境集团建设的荣昌污水处理厂二期扩建工程、西彭污水处理厂提标
改造及二期扩建工程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污水处理厂
三期扩建工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处理厂三期
扩建工程、沱口污水处理厂三期扩建工程、忠县苏家污水处理厂三期
扩建工程等 8 个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务。本次
交易定价以对交易标的进行评估所确定的价值为基础确定，即资产评
估值为 583,392,197.10 元，负债评估值为 21,420,618.04 元，净资产评
估值为 561,971,579.06 元。本次交易根据资产评估结果确定交易价格
为 561,971,579.06 元。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事 2024 年第三次专
门会议审议通过。
本次公司收购污水处理项目的关联交易事宜尚需提交公司股东
大会审议。
六、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年第
四次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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