证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-062
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第二十二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知及相关资料于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应
参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺
先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书的公
告》。
（二）审议通过《关于注销已终止的员工持股计划股票的议案》
综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管
理层审慎研究决定，公司拟将已终止的“远航一号”员工持股计划中全部股票
司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于回购购入用于员工持股计划后剩余股份进行注
销的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任
公司高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司第三届董事会专门委员会委员及聘任
公司高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
个人简历：
陈平先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南
大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务
总监。
余水勇先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于桂林电
子科技大学，计算机科学与技术专业，学士。曾就职于华为、中兴，10 余年国
际工作经历，曾任中兴通讯印尼分公司项目交付总监、缅甸分公司销售总监、俄
罗斯分公司副总经理。历任威派格济南分公司总经理、华北大区总经理，负责公
司营销中心工作。
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