A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-026
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知，
于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事
规和《中国能源建设股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议
案》
为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称
本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调
整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下：
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿
元（含 148.50 亿元）
，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以
下项目：
单位：亿元
拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金
中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化
绿电示范项目
甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧
零碳大数据产业园示范项目
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光
热+光伏一体化项目
湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项
目
合计 313.30 148.50
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银
行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元
（含 90.00 亿元）
，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下
项目：
单位：亿元
拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金
中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化
绿电示范项目
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光
热+光伏一体化项目
湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项
目
合计 227.99 90.00
注：乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目合同金额为 9.97 亿美元，按照中国人民银
行公布的 2023 年 2 月 10 日人民币兑换美元中间价折算。
除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修
订稿）的议案》
同意《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告（修订稿）的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事
会审议。
同意《公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报
告（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
订稿）》。
四、审议通过《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用
可行性研究报告（修订稿）的议案》
同意《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研
究报告（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研
究报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
和填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事
会审议。
同意《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措
施及相关承诺（修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措
施及相关承诺的公告（修订稿）》。
特此公告。
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