证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-051
广东新会美达锦纶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月
或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。
公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、
《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
（9 票同意，0 票反对，0
票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（9 票同意，
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三、《关于聘任公司总经理的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
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四、《关于聘任公司副总经理的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
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五、《关于聘任公司财务总监的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
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六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
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七、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
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