山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议资料
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5
号——交易与关联交易》和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等相关
规定,我们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,
对公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议的《关于向下
属子公司提供委托贷款的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核
意见：
一、关于向下属子公司提供委托贷款的审核意见
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监
管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，我们认为：公司
通过阳煤集团财务有限责任公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为解决
公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，有利于提高公司资金使用效率，
降低融资成本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤集团财务有限责任
公司支付手续费用，符合行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公
司下属子公司以所拥有的资产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风
险。我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。公司董事
会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议资料
（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事专
门会议2024年第二次会议审核意见之签字盖章页）
出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：
刘志远 潘青锋 姚婧然
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
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