CRE 中再资环 2023 年年度股东大会会议资料
中再资源环境股份有限公司
一、会议主持人：邢宏伟董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:00
网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 议案名称
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六、会议议程
㈠主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及出席人员情
况；
㈡推举计票人（非关联股东或代表）、监票人；
㈢逐项报告议案；
㈣逐项投票表决；
㈤计票人统计现场选票；
㈥计票人统计网络选票；
㈦监票人宣布综合表决结果；
㈧主持人宣读股东大会决议；
㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；
㈩主持人宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
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议案汇编
议案 1：
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会做公司 2023 年度董事会工作报告。该报告已经
过。
，公司董事会严格按照《公司法》
、《证券法》
等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等制度的相关规定，
从维护公司整体利益和全体股东权益的角度出发，认真贯彻执行股东
大会决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开
展各项工作，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的
实施，持续强化内控管理，推动公司治理水平的提高，推动公司稳健
发展。
一、报告期公司经营情况
报告期，公司管理层团结和带领全体员工，坚持稳中求进工作总
基调，有力有效应对各种复杂因素，在攻坚克难中砥砺奋进，守正创
新、真抓实干、克难攻坚，持续强化废电收储管理，丰富回收渠道和
回收模式，压缩中间环节，将收储触角不断向前端延伸，提高市场把
控力度；坚持分析研判、动态跟踪废电行业及市场变化，实时跟踪、
全面分析所属企业生产运营情况，适时调整废电拆解品种结构，及时
优化月度任务指标，督导落实生产计划，废电拆解量逐月稳步提升；
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强化生产现场管理，严格按照操作规程进行作业，实行物料投产分环
节对标管理，提升现场作业管理水平；密切跟踪大宗商品市场行情，
随时调整经营策略，将大宗商品市场价格频繁波动给公司带来的影响
降到最低，做大做优销售平台，加大终端客户开发力度，推动与终端
客户的战略合作；完成了山东公司产线的改造迁建项目，提高了企业
生产智能化平均水平；不断加大新业务开拓力度，加强新业务前期调
研和开拓力度，争取早日形成新的产业突破口和利润增长点；加大与
商业银行的沟通力度，优化融资利率，降低财务费用；调整和优化组
织机构设置，加大扁平化管理力度，提高总部管控效率；积极推进定
向增发股份工作，公司再融资申请先后获得上交所审核同意、取得证
监会同意注册批复。报告期，公司整体管控水平更加规范，管理基础
更加牢靠，生产经营和资本运营工作稳步推进，公司主营业务量实现
了历史性突破，主要经营指标完成情况好于预期，保持了稳中有进、
进中提质的发展态势。
报告期，公司拆解处理废电（电视机、冰箱、洗衣机、空调、电
脑）2,100 多万台（套），与上年相比（以下称同比）增加 420 多万台
（套）
，同比增长 25%，创历史性新高。
报告期，公司废电处理品种结构的经济性进一步优化，白电占比
同比提高了 1.04 个百分点。报告期，公司废电拆解产物约 54 万吨，
同比增长约 24%，利用率达到 98%。
报告期，公司实现营业收入 37.01 亿元，同比增加 5.77 亿元；
营业成本发生 31.36 亿元，同比增加 5.66 亿元；实现利润总额 0.52
亿元，同比增加 0.2 亿元；实现净利润 0.66 亿元，同比增加 0.03 亿
元；实现归属于母公司所有者的净利润 0.66 亿元，同比增加 0.02 亿
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元。报告期末，公司总资产 75.57 亿元，较年初增加 2.26 亿元；总
负债 49.40 亿元，较年初增加 1.59 亿元；公司净资产 26.17 亿元，
其中归属于母公司股东权益 26.04 亿元，资产负债率为 65.37%，较
年初上升了 0.16 个百分点。
二、2023 年度董事会履职情况
㈠报告期内，董事变动情况
报告期内，第八届董事会成员由股东董事徐如奎先生、孔庆凯先
生、李涛先生、张海航先生、独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东
莹先生七人，变更为股东董事葛书院先生、徐铁城先生、张海航先生、
独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生六人。
徐如奎先生因工作变动原因向公司董事会请求辞去公司法定代表人
以及公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和
委员及薪酬与考核委员会委员等职务。根据公司章程及工作需要，自
徐如奎先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由副董事长孔庆凯先
生代为履行公司董事长职权。
通过《关于选举葛书院先生为公司董事的议案》，选举葛书院先生为
公司第八届董事会董事。同日召开的公司第八届董事会第八次会议审
议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
，选举葛书院先
生为公司第八届董事会董事长。
生的辞职信，李涛先生因工作调动原因，向公司董事会请求辞去公司
第八届董事会董事、战略委员会委员和提名委员会委员及公司总经理
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职务。根据公司章程及工作需要，自李涛先生辞职之日起，到新任总
经理就任之前，由财务总监程赣秋先生代行总经理职务。
议通过《关于选举徐铁城先生为公司董事的议案》
，选举徐铁城先生
为公司第八届董事会董事。
孔庆凯先生因工作调整原因向公司董事会请求辞去公司第八届董事
会副董事长、董事、董事会战略委员会委员等职务。
㈡报告期后，董事变动情况：
申请。孙东莹先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。
世。
议通过了《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》
，选举文高
连先生为公司第八届董事会独立董事。
书。葛书院先生因工作变动原因向公司董事会请求辞去公司法定代表
人以及公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员
和委员及薪酬与考核委员会委员等职务。
议通过了《关于选举公司董事的议案》
《关于选举公司独立董事的议
案》，选举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事，选举陈昊奎先生为
公司第八届董事会独立董事。同日召开的公司第八届董事会第二十二
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次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
，选
举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事长。
㈢董事会会议召开和决议情况
报告期内，公司董事会共计召开 14 次会议即公司第八届董事会
第五次至第十八次会议，其中：现场方式 2 次，通讯方式 12 次，共
计审议通过 42 项议案。分别对公司报告期内定期报告（2022 年年度
报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度
报告）
、年度投资计划、修改章程、年度融资计划、为下属企业融资
提供担保、聘请年度审计机构、董事会成员变化、聘任高级管理人员、
日常关联交易预计等事项进行了认真、及时的审议，在充分考虑中小
股东利益和诉求的基础上，满足了公司生产经营的适时需求。
与股东进行沟通，召集、召开的股东大会，完成了董事会、各专
门委员会委员和高级管理人员的选举、聘任工作，保障了董事会和管
理层工作的连续性和稳定性。
㈣董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，其中 1 次年度股东大
会，4 次临时股东大会，共计审议通过 17 项议案，主要涉及非公开发
行股份、公司年度报告、选举董事、为下属企业融资提供担保等事项。
历次股东大会均由董事会召集，均采取现场表决和网络投票相结合的
表决方式，均经有证券期货从业资格的律师事务所律师到会见证并出
具了相应的法律意见书，会议所形成的决议均进行了及时披露，符合
《公司法》、公司章程和公司股东大会议事规则等有关法律、法规、
规范性文件及制度的规定。公司董事会在股东大会授权的范围内认真
履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法
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权益。
㈤专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会等四个专门委员会。各专门委员会根据其工作细则履行相
应职责，分别及时召开会议对年报编审、年度审计机构的聘任、公司
内部控制自我评价工作方案、高管人员绩效年薪分配方案、董事候选
人和聘任高级管理人员资格等事项进行了审议，充分发挥专业职能作
用，为董事会的科学决策提供重要参考意见。
㈥董事履职情况
新的法律法规、规章制度和监管信息，主动关注公司经营管理信息、
财务状况和重大事项等，不断提升履职能力，积极推动公司规范化治
理水平的进一步提高。
事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后
均按自己的真实意愿和独立判断进行表决。
、《证券法》
、《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程、
《中再
资源环境股份有限公司独立董事年报工作制度》的规定与要求，认真
审议各项议案，审慎、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对董事
会审议的重大事项发表了独立、客观的专项意见，为董事会的科学决
策提供支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
公司独立董事对公司2023年内召开的历次董事会议审议的议案及其
他事项均未提出异议。
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㈦信息披露情况
报告期内，公司严格按照证监会和上交所的要求，执行《中再资
源环境股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息
披露义务，严把信息披露关，保证信息披露的真实、准确、完整，确
保各投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透
明度。报告期内，公司先后 51 批次，共计披露各类公告 142 个，其
中临时公告 136 个。
㈧公司治理制度修订情况
报告期内，公司认真按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立
董事管理办法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和规
范性文件的规定与要求，结合公司管控需要，持续健全和完善公司治
理制度体系，不断促进公司规范运作。
⒈根据中国银保监会修订的《企业集团财务公司管理办法》，对
公司在财务公司开展金融业务的风险处置预案进行了修订。
⒉根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》对公司
章程相关条款进行了修订。
⒊制定了公司独立董事工作制度（试行）。
以上章程和制度的修订、制定均经公司董事会议审议通过，公司
章程修订案后经 2024 年 3 月 8 日召开的公司 2024 年第一次临时股
东大会审议通过，均按规定履行了必要的决策、披露程序，进行了必
要的报备。
㈨投资者关系管理工作
公司重视与投资者的沟通与交流，致力于建立高效、流畅的投资
者互动通道，公平对待全体投资者，积极维护公司与投资者之间长期
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健康、稳定的关系。
报告期内，公司通过电话、邮件、上证“e 互动”平台做好与投
资者的沟通工作，合法、合规地及时处理投资者咨询，其中通过上证
“e 互动”平台共计回答投资者提问 20 个；历次股东大会均向投资
者提供网络投票，并对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行
了单独计票和披露。
为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与
广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司于 2023
年 5 月 16 日参加了由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西省
人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省地方金融监督管理局、中
证中小投资者服务中心有限责任公司、陕西上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司共同举办的“2023 年陕西辖区上市公司投资者集体
接待日暨 2022 年度业绩说明会”活动，就投资者普遍关心的相关问
题，公司部分高级管理人员通过互动平台与投资者进行了集中在线交
流。
㈩非公开发行 A 股股票情况
报告期内，公司继续积极推进非公开发行境内上市人民币普通股
股票项目。董事会召集、召开公司股东大会审议通过了延长公司 2021
年非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理
非公开发行股票具体事宜有效期的议案、公司 2021 年度向特定对象
发行股票方案论证分析报告。
针对上交所 2023 年 3 月 28 日出具的《关于中再资源环境股份有
限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》
，公司及时提交
了问询函回复，并于 2023 年 6 月 16 日，公司定向增发申请获得上交
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所审核通过，同年 8 月 25 日，收到证监会同意定向增发注册批复。
目前，公司正在积极开展发行路演等相关工作。
三、2024 年工作计划
方面开展工作，促进公司经营计划完成，为公司未来发展打造坚实的
基础：
习和宣贯，不断提高相关信息披露义务主体的规范运作意识，督导相
关信息披露义务主体严格遵守监管规定和要求，同时根据规定的变化
以及公司发展的需要，及时健全和完善治理机制，保障公司法人治理
依法规范运作。
和要求，积极完成各环节工作，及时履行审议、披露程序，推动非公
开发行股份募集资金项目顺利完成；
通，保障公司投资者特别是中小投资者的知情权和参与权，巩固公司
良好的资本市场形象；
水平，确保公司规范高效运转；
关注重大决策事项，推动公司可持续性健康发展。
感谢公司监事会和经理层成员在 2023 年度对董事会工作的支持！
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 2：
公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）监事会的
委托，我向股东大会做公司 2023 年度监事会工作报告。该报告已经
《上
海证券交易所股票上市规则》、公司章程和监事会议事规则的规定和
要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋
予的职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行
职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作。充分履行了监事会
的监督、检查职责，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2023
年工作情况汇报如下：
一、监事会成员变化情况
鉴于唐卓娅女士已于 2022 年 12 月 29 日申请辞去公司第八届监
事会职工监事职务（相关内容详见《中再资源环境股份有限公司关于
公司职工监事辞职的公告》，公告编号：临 2022-047），公司于 2023
年 2 月 3 日召开员工大会，选举李军先生为公司第八届监事会职工代
表监事。李军先生任职期限自该次员工大会审议通过之日起至第八届
监事会任期结束之日止。
至此，公司第八届监事会成员为穆晓峰先生、郭红云女士和李军
先生，其中穆晓峰先生为监事会主席。
二、监事会会议召开情况
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公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，其中现场会议 2 次，专
人送达方式 5 次，累计审议通过 10 项议案。历次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定，监事会全体成员均参加了会议，具体情况如下：
㈠2023 年 2 月 16 日，以专人送达方式召开的公司第八届监事会
第四次会议形成如下决议：审议通过《关于陕西证监局行政监管措施
决定书相关事项整改报告的议案》。
本次会议决议公告（公告编号：临 2023-010）刊登在 2023 年 2
月 18 日的《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》和
上海证券交易所网站。
㈡2023 年 2 月 24 日，以专人送达方式召开的公司第八届监事会
第五次会议形成决议：审议通过《关于延长公司 2021 年非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案》。
本次会议决议公告（公告编号：临 2023-016）刊登在 2023 年 2
月 25 日的《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》和
上海证券交易所网站。
㈢2023 年 3 月 2 日，以专人送达方式召开的公司第八届监事会
第六次会议形成决议，审议通过《关于<中再资源环境股份有限公司
本次会议决议公告（公告编号：临 2023-021）刊登在 2023 年 3
月 4 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和
上海证券交易所网站。
㈣2023 年 4 月 21 日，以现场方式召开的公司第八届监事会第七
次会议形成决议：
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；
；
本次会议决议公告（公告编号：临 2023-036）刊登在 2023 年 4
月 25 日的《中国证券报》
《上海证券报》、
《证券日报》《证券时报》
和上海证券交易所网站。
㈤2023 年 4 月 27 日，以专人送达方式召开的公司第八届监事会
第八次会议形成决议：审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的
议案》
。
㈥2023 年 8 月 29 日，以现场方式召开的公司第八届监事会第九
次会议形成决议：审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
。
㈦2023 年 10 月 18 日，以专人送达方式召开的公司第八届监事
会第十次会议形成决议：审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告
的议案》。
上述第八届监事会第八次会议、第九次会议和第十次会议决议按
上海证券交易所规定免予临时公告。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规赋予的职权，勤勉尽
职，通过参加公司股东大会、列席公司总经理办公会议、董事会会议
和查阅相关文件等形式，对公司股东大会和董事会会议的召开程序和
决议事项、董事会和公司高级管理人员对股东大会决议的执行情况、
董事和公司高级管理人员执行公司职务的行为进行了认真的监督，及
时发表了意见和建议。
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监事会认为：公司股东大会、董事会均严格依照国家有关法律、
法规和公司章程等制度的规定行使职权、履行义务，运行规范，决策
程序合法，法人治理结构健全。公司全体董事和高级管理人员均严格
遵守国家相关法律法规及公司章程的规定，勤勉尽责，贯彻执行股东
大会、董事会的各项决议，建议进一步完善董监高人员薪酬制度和绩
效考核制度，制度性明确每一名董监高人员的薪酬数字和具体构成、
依据及其绩效考核制度、方法、依据，信息披露合法、合规、完整、
准确，经营决策科学合理。未发现公司董事、高级管理人员在履行职
责时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为，有
效保证了公司的规范化运作。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会通过召开监事会会议，对每期定期报告进行审
核并签署书面确认意见，并不定期对公司财务状况进行有效的监督和
检查，履行监督职能。
监事会认为：公司的财务核算体系健全，相关制度完善，财务运
作规范。公司定期报告严格按照《企业会计准则》
《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式》的相关规定及要求编制，能够真实反映公
司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见。
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了必要的监督
和核查，监事会认为，2023 年度发生的关联交易符合相关法律、法规、
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部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均为公司开展正
常经营管理需要。重大关联交易履行了必要的批准程序和信息披露义
务，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小
股东的利益的行为。
七、监事会对内部控制评价报告的独立意见
报告期内，监事会审议了公司 2023 年度内部控制评价报告，认
为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善
的内部控制体系并能得到有效地执行，在风险控制方面发挥了应有的
防范作用，财务报告和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。公司
编制的内部控制评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制体
系的建设和运行情况。
八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
㈠2022 年度业绩预告与实际情况
公司 2023 年 1 月 20 日发布《中再资源环境股份有限公司 2022
年年度业绩预告》
（公告编号：临 2023-004），预计 2022 年度实现归
属于母公司所有者的净利润 5,200 万元到 6,700 万元，较上年同期将
减少 24,215 万元到 25,715 万元，同比减少 78%到 83%。预计 2022 年
度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,900 万
元到 7,400 万元，较上年同期将减少 21,157 万元到 22,657 万元，同
比减少 74%到 79%。
公司 2023 年 4 月 25 日发布的
《中再资源环境股份有限公司 2022
年年度报告》显示，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润
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润 5,493.13 万元，较上年同期减少 22,330.05 万元，
同比减少 80.26%。
㈡2023 年半年度业绩预告与实际情况
公司 2023 年 7 月 15 日发布《中再资源环境股份有限公司 2023
年半年度业绩预告》
（公告编号：临 2023-055）
，预计 2023 半年度实
现归属于母公司所有者的净利润 1,000 万元到 1,500 万元，较上年同
期将减少 4,803.71 万元到 5,303.71 万元，同比减少 76%到 84%；预
计 2023 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润 700 万元到 1,000 万元，较上年同期将减少 4,705.62 万元到
公司 2023 年 8 月 31 日发布的
《中再资源环境股份有限公司 2023
年半年度报告》显示，公司 2023 年上半年实现归属于母公司所有者
的净利润 1,205.82 万元，较上年同期减少 5,097.89 万元，同比减少
益的净利润 878.64 万元，较上年同期减少 4,826.97 万元，同比减少
报告期内，公司相应期间实现业绩和发布的业绩预告不存在重大
差异。
九、监事会 2024 年年度工作计划
《上市公司治理
准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监
事会议事规则》的规定，围绕公司重大决策，忠实履行监督职能，具
体做好以下几个方面工作：
㈠依法勤勉履职，完善公司治理
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督事项，确保符合公司高质量发展总体思路；通过出席股东大会、列
席董事会等重要会议，对会议决策过程的合法合规性进行监督，及时
提出监事会意见和建议，切实维护公司利益和全体股东的权益。
㈡加强监督协同，聚焦重点事项
保持和审计委员会及独立董事的沟通，确保协同监督。加强对公
司“三重一大”事项的监督，将资金违规占用和违规担保作为重点防
范风险，重点关注公司非公开发行股票、内部控制、关联交易等事项，
对于公司运营中可能出现的风险情况及时提出监督与建议。
㈢积极参与培训，提升决策水平
监事会成员将积极参加监管机构及公司组织的相关培训，掌握最
新证券监管政策和监管形势、上市公司规范运作和监事会实务，强化
依法合规履职的责任意识，提高履职能力和决策水平。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 3：
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
该议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第二十三次
会议审议通过。
公司 2023 年度实现营业收入 370,054.58 万元，利润总额
了标准无保留意见的审计报告。
现将 2023 年度财务决算情况汇报如下：
一、报表合并范围
本报告对包括黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再
生资源开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳投资
开发有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、中再生环境服
务有限公司、四川中再生资源开发有限公司、中再资环（北京）环境
服务有限公司、江西中再生资源开发有限公司、广东华清废旧电器处
理有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、宁夏亿能固体废弃物资源
化开发有限公司等 12 家全资子公司，1 家控股子公司云南巨路环保
科技有限公司，及唐山中再生仓储物流有限公司、中再生（唐山）固
体废物处理有限公司、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司、广东中
再生环境服务公司、湖北蕲鑫再生资源有限公司、河北中再生环境服
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务公司 6 家孙公司。
二、主要财务指标情况
单位：万元、元/股
增减变动幅
项目 本报告期 上年同期
度
营业总收入 370,054.58 312,321.29 18.49%
营业利润 5,174.32 3,209.23 61.23%
利润总额 5,232.33 3,270.76 59.97%
归属于上市公司股东的净利润 6,618.35 6,375.48 3.81%
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.0477 0.0459 3.92%
增加 0.03 个
加权平均净资产收益率 2.57 2.54
百分点
增减变动幅
项目 本报告期末 本报告期初
度
总资产 755,670.24 733,107.61 3.08%
归属于上市公司股东的所有者
权益
股份总数 138,865.98 138,865.98 0.00%
归属于上市公司股东的每股净
资产（元）
三、2023 年度经营情况
实现营业利润 5,174.32 万元，同比增加 61.23%；实现归属于上市公
司股东的净利润 6,618.35 万元，同比增加 3.81%。具体情况如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2022 年度 变动额 变动率
营业收入 370,054.58 312,321.29 57,733.29 18.49%
营业成本 313,619.85 257,023.55 56,596.30 22.02%
税金及附加 3,646.17 3,455.52 190.65 5.52%
销售费用 4,232.23 6,469.77 -2,237.54 -34.58%
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项目 2023 年度 2022 年度 变动额 变动率
管理费用 12,859.14 13,109.02 -249.88 -1.91%
财务费用 14,753.00 15,753.02 -1,000.02 -6.35%
资产减值损失 26,936.80 22,258.97 4,677.83 21.02%
投资收益 96.46 173.27 -76.81 -44.33%
营业利润 5,174.32 3,209.23 1,965.09 61.23%
营业外收入 243.09 113.11 129.98 114.91%
营业外支出 185.07 51.59 133.48 258.73%
利润总额 5,232.33 3,270.76 1,961.57 59.97%
所得税费用 -1,394.25 -3,090.19 1,695.94 -54.88%
净利润 6,626.58 6,360.94 265.64 4.18%
归属于上市公司股东的净
利润
基本每股收益（元） 0.0477 0.0459 0.0018 3.92%
税和土地使用税增加；
利息减少；
其主要原因是存货减值增加；
环保科技有限公司本期实现净利润减少，按持股比例 13.29%确认的
投资收益减少；
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款项到期确认。
损失增加。
四、公司财务状况
中：流动资产 62.97 亿元，较年初增加 1.11 亿元；长期股权投资 0.74
亿元，较年初减少 0.05 亿元；总负债 49.40 亿元，较年初增加 1.60
亿元，
流动负债 25.33 亿元，较年初增加 7.52 亿元，公司净资产 26.17
亿元，其中归属于母公司股东权益 26.04 亿元。报告期末资产负债率
为 65.37%，较年初增加 0.16 个百分点，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 年末数 年初数 变动额 变动率
预付款项 1,911.73 5,895.11 -3,983.38 -67.57%
其他应收款 2,261.39 2,947.43 -686.04 -23.28%
存货 11,391.52 37,333.42 -25,941.90 -69.49%
其他流动资产 6,504.55 5,216.46 1,288.09 24.69%
长期待摊费用 363.47 39.95 323.52 809.81%
预收款项 36.12 419.22 -383.10 -91.38%
应付职工薪酬 4,656.25 4,226.95 429.30 10.16%
应交税费 17,282.23 13,961.78 3,320.45 23.78%
其他应付款 4,192.12 3,180.35 1,011.77 31.81%
一年内到期的非流动负债 86,253.70 36,512.16 49,741.54 136.23%
长期应付款 477.10 61,170.78 -60,693.68 -99.22%
目利息兑付，预付款减少；
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财政扶持资金减少；
流受限库存商品增加，本年正常销售；
值税留抵税额增加；
装修待摊费用增加；
的预收货款减少；
务量上升；
业所得税增加；
及保证金增加；
主要原因是一年内到期的长期借款增加；
产证券化到期，根据会计准则重分类至一年内到期。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 4：
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
该议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第二十三次
会议审议通过。
一、公司 2023 年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2023 年度母公司实
现净利润-51,622,798.52 元，年初未分配利润 80,689,791.56 元，年
末未分配利润即可供股东分配利润 29,066,993.04 元。根据《中华人
民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，
提议公司 2023 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，
不进行资本公积转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明
㈠公司所处行业情况及特点
报告期，公司所属行业为废弃资源综合利用业，主营业务为废电
的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。通过处理废电
获取国家补贴是废电拆解处理行业企业的重要收入来源。产业园区固
体废弃物一体化处置属于一般工业固体废物处置细分行业，从事一般
工业固体废物回收的企业有一定的准入门槛，回收、处置相关废弃物
时需支付一定量的资金。行业内企业运营流动资金需求普遍较大。
㈡公司发展阶段
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目前，公司处于业务发展阶段的成熟期，为了进一步提高生产工
艺技术装备水平，扩大生产规模，提升资源产出率，提高运营效益，
需要对生产线进行升级改造。公司目前正在实施已经证监会同意注册
的向特定对象发行股份募集资金，进行废电产线的扩能升级改造、补
充流动资金。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三
条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股
本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施
的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上
市公司发行的证券。
”如公司实施 2023 年度利润分配，则在利润分配
完成前，公司不能进行股票发行，不利于公司本次向特定对象发行股
票事项实施相关工作的推进。
㈢公司盈利水平及资金需求
配 利 润 1,726,145,513.56 元 。 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 -
利润即可供股东分配利润 29,066,993.04 元。2024 年公司将对生产
线进行扩能升级改造，对资金的需求相对较大。现阶段，主要受废电
处理基金补贴兑付的时间尚不确定、周期较长的影响，公司应收账款
占总资产的比例持续居高不下，公司流动资金持续紧缺，为了有效缓
解运营资金紧缺问题，公司正在进行向特定对象发行股份募集资金项
目。
㈣公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司 2023 年度未分配利润将转入下一年度，用于支持生产经营
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发展、加大技术改造投入力度、拓展新业务领域和以后年度利润分配。
公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度
出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成
果，在资金紧缺局面相对缓解、具备分红条件的基础上积极实施现金
股利分配。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 5：
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司年度报告编制与
披露的相关要求，以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司
一次会议审议通过，
摘要同日披露于指定信息披露报纸《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站。
现将其提交股东大会，请予审议。
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议案 6：
关于公司 2024 年度预算方案的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司 2024 年度预算方案的议案》
。该
议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第二十三次会
议审议通过。
根据公司生产经营发展计划和经营目标编制公司 2024 年度预算
方案如下：
一、编制基础
根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各
项基本假设的前提下，结合公司 2024 年度经营计划编制。
二、基本假设
㈠公司及各子公司保持现有的管理方式和管理水平，经营范围、
方式与目前方向保持一致。
㈡依据财政部相关文件安排专项资金继续支持废弃电器电子产
品的处理活动。
㈢公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大
变化。
㈣公司生产经营业务涉及税收政策将在正常范围内波动。
㈣无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、编制说明
㈠主营业务收入：
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生产经营计划编制。
㈡主营业务成本：结合 2023 年度公司生产成本和采购成本实际
水平，压降废弃电器电子产品原材料采购成本，并将加强各项费用控
制的前提下编制。
㈢人力成本：结合 2023 年度实际水平，考虑到薪资费用、社保
费用变动编制。
㈣主要材料消耗、水电气、折旧等指标：以 2023 年实际，并结
合生产经营计划和投资计划编制。
㈤管理费用、财务费用：结合公司生产经营和投资计划测定编制。
四、2024 年度预算情况
㈠营业收入预算
公司 2024 年预计实现营业收入 38 亿元，较 2023 年增加 1 亿元，
增长 2.7%。
㈡投资预算
公司 2024 年度固定资产和无形资产投资计划总额为 41,883.82
万元，其中：重大项目 34,529.30 万元，一般更新改造项目 7,354.52
万元。
无形资产类 196.2 万元，以及零星计划类 620 万元。
⑴浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万台废
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旧家电处理能力及智能化改造项目 3,585.1 万元；
⑵唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升
级改造及非机动车回收拆解项目 14,584 万元；
⑶四川中再生资源开发有限公司 C5 扩建项目 4,949.1 万元；
⑷广东华清废旧电器处理有限公司升级改造项目 10,000 万元；
⑸宁夏公司新能源项目（建设宁夏宏图新产业基地）1,411.1 万
元。
落细落实提质降本、
挖潜降费等重点工作，为全面实现 2024 年目标任务而努力。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 7：
关于公司 2024 年度融资计划的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司 2024 年度融资计划的议案》
。该
议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第二十三次会
议审议通过。
为提高公司融资效率，结合公司资金现状和 2024 年度运营计划
对资金的需求，根据公司章程的相关规定，现提出公司 2024 年度融
资计划：
一、拟申请授信及融资主体、额度
公司及黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源
开发有限公司、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司、山东中绿
资源再生有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源
再生有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、湖北丰鑫再生
资源有限公司、江西中再生资源开发有限公司、浙江蓝天废旧家电回
收处理有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司、中再生环境服务
有限公司及其下属企业等下属全资企业，以及控股子公司云南巨路环
保科技有限公司（以下称下属企业）因原有授信额度到期以及新增资
金需求，为满足公司及下属企业经营发展需要，保证公司战略的实施，
公司及下属企业 2024 年度拟申请总额度不超过等值人民币 90 亿元
的综合授信并在额度内开展融资业务。
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二、公司及下属企业的具体授信额度、授信银行、授信主体可以
根据实际需求在上述总额度范围内依据各自的需求进行调整，并在授
信期限内可循环使用。公司和下属企业包括新设立全资和控股企业，
均可在上述预计的授信额度内分配使用。
三、具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担
保方式以相关银行实际审批的最终结果、公司及下属企业最终同银行
签订的相关合同为准。
四、办理上述总额度内授信协议项下相关融资业务时，授权公司
及下属企业法定代表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况
需要，在综合授信额度内、有效期内办理贷款业务的相关手续及签署
相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关
的申请书、合同、协议等文件）
。
上述融资事项有效期限为自公司股东大会审议通过后至 2025 年
第一次股东大会召开之日止。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 8：
关于公司 2024 年度为下属企业融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司 2024 年度为下属企业融资提供
担保的议案》
。该议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事
会第二十三次会议审议通过。
为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要，在确保运作规
范和风险可控的前提下，公司 2024 年度拟为下属企业融资提供担保。
一、2023 年度担保情况概述
业向银行融资提供的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。截至 2023
年 12 月 31 日，公司为下属企业担保贷款余额为 6.91 亿元。
二、2024 年度担保计划
㈠拟被担保主体、担保额度
被担保主体：
因原有授信规模增加及经营发展需求，拟对黑龙江省中再生废旧
家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、宁夏亿能固体废
弃物资源化开发有限公司、山东中绿资源再生有限公司、中再生洛阳
投资开发有限公司、四川中再生资源再生有限公司、湖北蕲春鑫丰废
旧家电拆解有限公司、湖北丰鑫再生资源有限公司、江西中再生资源
开发有限公司、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司、广东华清废旧
电器处理有限公司、云南巨路环保科技有限公司、中再生环境服务有
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限公司及其下属企业等十三家下属企业，包括新设立全资和控股企业
提供融资担保。
担保额度：公司拟为上述下属企业包括新设立全资和控股企业的
银行融资提供担保，担保总额不超过 18 亿元人民币。
㈡对上述各主体之担保额度，可根据实际需求在上述总担保额度
范围内进行调整并循环使用。
㈢上述担保协议的具体担保额度、品种、期限、担保方式以各主
体最终同银行签订的相关合同为准。
㈣办理上述总额度内担保协议项下相关业务时，授权公司法定代
表人或法定代表人授权的人员，根据实际经营状况需要，在总额度内、
有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关法律文件（包括但不限
于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文
件）。
㈤上述为下属企业融资提供担保事项的有效期限为自股东大会
审议通过后至 2025 年第一次股东大会召开之日止。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 9：
关于公司 2024 年中期分红安排的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司2024年中期分红安排的议案》。
该议案已经2024年4月26日召开的公司第八届董事会第二十三次会议
审议通过。
一、公司 2024 年中期分红安排
鉴于公司 2023 年末母公司累计未分配利润为 29,066,993.04 元，
因公司处于定向增发股份实施阶段等原因，2023 年度未实施利润分
配，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红
（2023 年修订）
》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 12 月修订）
》的有关规定，为提高投资者回报
水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：
公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，
以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，派发现金红
利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。
二、2024 年中期分红的前提条件
㈠公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
㈡公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
为简化分红程序，由董事会提请股东大会批准授权，董事会根据
股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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议案 10：
关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的
委托，我向股东大会汇报《关于公司与财务公司签订金融服务协议的
议案》。
因正常生产经营需要，公司与供销集团财务有限公司（以下简称
财务公司）存在结算、存贷款业务关系，原签订的《金融服务协议》
将于 2024 年 8 月到期。该协议的主要内容包括金融服务原则、服务
内容、保密条款、协议的生效变更和解除、争议解决及其他六大项。
其中主要条款为公司及下属企业在财务公司存款的货币资金余额应
符合证监会等相关机构的监管要求；财务公司给予公司及下属企业不
超过伍亿元人民币的综合授信额度，并在额度内提供融资服务；协议
有效期为 36 个月，自 2024 年 8 月 13 日起开始计算。
根据 2023 年 1 月上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）
》
相关要求，公司与财务公司签订的金融服务协议，应作为单独议案提
交董事会审议并披露，该议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第八
届董事会第二十三次会议审议通过。
因议案涉及关联交易，公司控股股东中国再生资源开发集团有限
公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、中再生投资控股有
限公司、广东华清再生资源有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企
业（有限合伙）
、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供
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销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司在本议案表决时应进行回避。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
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