股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-049
海信家电集团股份有限公司
关于取消 2023 年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 3 日召开本公司第十一
届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于提议召开本公司 2023 年度股东周
年大会的议案》，会议决定于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2023 年度股东周年大会。
具体内容详见本公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》。
本公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于提名本公司第十
二届董事会独立董事候选人的议案》，提名徐国君先生为本公司独立董事候选人。徐国
君先生由于其他个人原因，不再作为本公司第十二届董事会独立董事候选人。经与徐国
君先生沟通，本公司不再将徐国君先生作为本公司第十二届董事会独立董事候选人提交
家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会临时提案的函》，推举张世杰先生为本
公司第十二届董事会独立董事候选人，并提交 2023 年度股东周年大会审议。截至该函
出具日，青岛海信空调有限公司持有本公司股份比例为 37.25%，根据《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定，
青岛海信空调有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资
格，提案程序符合规定。经本公司董事会提名委员会资格审查，同意张世杰先生作为本
公司第十二届董事会独立董事候选人，本公司董事会同意将上述临时提案事项提交
因此，本次取消 2023 年度股东周年大会中《关于选举本公司第十二届董事会独立
董事的议案》之子议案《选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪
酬标准》，并于该议案下增加子议案《选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董
事及决定其薪酬标准》。除上述调整外，2023 年度股东周年大会其他事项不变。现对
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：2023 年度股东周年大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第五次
临时会议审议，同意于 2024 年 6 月 24 日召开本公司 2023 年度股东周年大会，召开本
次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四））会议召开日期与时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-
通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体 A 股股东提
供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象：
分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2024 年 6 月 17 日或之前交回出席本
次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执
将不会影响合资格股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2024
年 6 月 3 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2023 年股东周年大会通知》等
相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
会决定其酬金的议案》。
审议及批准本公司《2024 年度开展外汇衍生品业务专项
报告》。
审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财
的议案》。
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任
保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的
一般性授权的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融
资工具的一般性授权的议案》。
审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并提请股
而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
累积投票 提案 14、15、16 为等额选举
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董
事的议案》
选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事
及决定其薪酬标准
选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事
及决定其薪酬标准
选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事
及决定其薪酬标准
选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事
及决定其薪酬标准
选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事
及决定其薪酬标准
选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事及
决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事
的议案》
选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及
决定其薪酬标准
选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及
决定其薪酬标准
选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及
决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表
监事的议案》
选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监
事及决定其薪酬标准
选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监
事及决定其薪酬标准
本次股东大会将听取独立非执行董事 2023 年度述职报告。上述第 1 至 9 项议案具
体内容请详见本公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网发布的《2023 年年度报告》
《董事会决议公告》《监事会决议公告》；上述第 10 至 16 项议案具体内容请详见本
公司于 2024 年 6 月 4 日发布的《第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》
《第十一届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告》以及与本公告同日发布的《关于
青岛海信空调有限公司提议增加股东大会临时提案的公告》。
第 1 至第 10 项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的
二分之一以上通过，第 11 至第 13 项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持
有表决权股份的三分之二以上通过。根据《公司章程》规定，第 14 至 16 项议案，将采
用累积投票制方式进行，非独立董事、独立董事的选举实行分开投票方式。独立董事候
选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。
本次会议应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述股东代表监事候选人若当选，将和本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成本公司第十二届监事会。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方法
代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须
将其转让文件及有关股票凭证于 2024 年 6 月 17 日或以前，送交香港证券登记有限公
司。
委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 17 日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委
托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（五）其他事项
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会 2024 年第五次临时会
议决议；
（二）青岛海信空调有限公司出具的《关于提议增加海信家电集团股份有限公司
（三）海信家电集团股份有限公司董事会《关于同意青岛海信空调有限公司提议增
加 2023 年度股东周年大会临时提案的函》。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股
份有限公司（「本公司」）2023 年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：_______________________________________
日期： 股东签名：
附注：
司。
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二： 海信家电集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有
限公司 2023 年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文
件：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 表决意见
的栏目可
以投票
非累积投票提案
审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘
要》。
审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报
告》。
审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所
构，并授权董事会决定其酬金的议案》。
审议及批准本公司《2024 年度开展外汇衍生品业
务专项报告》。
审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委
托理财的议案》。
审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人
的议案》。
审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议
案》。
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行
股份的一般性授权的议案》。
审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行
债务融资工具的一般性授权的议案》。
审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款，并
提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修
改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他
相关事宜的议案》。
累积投票提案 提案 14、15、16 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非
独立董事的议案》
选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独
立董事及决定其薪酬标准
选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独
立董事及决定其薪酬标准
选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独
立董事及决定其薪酬标准
选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独
立董事及决定其薪酬标准
选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独
立董事及决定其薪酬标准
选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立
董事及决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独
立董事的议案》
选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立
董事及决定其薪酬标准
选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立
董事及决定其薪酬标准
选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立
董事及决定其薪酬标准
审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股
东代表监事的议案》
选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东
代表监事及决定其薪酬标准
选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东
代表监事及决定其薪酬标准
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
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