股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-35
云南白药集团股份有限公司
重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2024 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 11 日
云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 247 人，代表股份
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 84 人，代表股份
东 163 人，代表股份 92,749,421 股，占上市公司总股份的 5.1982％。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 243 人，代表股
份 99,256,788 股，占上市公司总股份的 5.5629％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 81 人，代表股份
东 162 人，代表股份 92,693,421 股，占上市公司总股份的 5.1951％。
（三）出席会议的其他人员：
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审
议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1.00《关于选举第十届监事会股东监事的议案》；
本议案同意 992,507,085 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。
其中，中小股东同意 94,557,035 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.2651％；反对 4,637,053 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 4.6718％；弃权 62,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,200 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0632％。
表决结果：审议通过。
（二）以累积投票方式逐项审议议案 2.00《关于选举第十届董事
会非独立董事的议案》；
同 意 股 份 数 ： 992,970,408 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 992,970,118 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
同 意 股 份 数 ： 991,123,396 股 ， 其 中 中 小 股 东 同 意 股 份 数 ：
表决结果：审议通过。
目前，公司董事会成员中仅董明先生兼任公司首席执行官，董事
会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，
所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
次临时股东大会决议；
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
