证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-080
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次
会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日以邮
件等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华先生主
持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用合计不
超过人民币 70,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（其中非公开发行股票
项目闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元（含本数），可转债项目闲置募集
资金不超过人民币 45,000 万元（含本数））暂时补充流动资金，有助于提高募
集资金使用效率，减少公司财务成本。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动
资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
三、备查文件
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
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