证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-051
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四
次会议通知于 2024 年 6 月 7 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市西城区
北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经监事会提名，公司监事会同意提
名辛万江先生、杨富萍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自
公司股东大会选举通过之日起三年。
与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
选人的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选人的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-053）。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
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