证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-031
大连百傲化学股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月
议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程
序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。
(二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除
限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。
(三) 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司 2023 年年度权益分派实施结果，公司股份总数将由 360,318,191
股 增 加 至 504,445,467 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 360,318,191 元 增 加 至
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 6 月 27 日下午 13：30 在大连普湾新区松木岛化工园区
沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
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