证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-066
债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2024 年 6 月 11 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024
年 6 月 7 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7
名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章
程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-065 号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
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