证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-039
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议通知于2024年6月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年6月9
日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，
董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议
的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》
、《公司章程》等有关
法律、法规及公司内控制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
整的议案》
董事李恒先生为关联董事，对该议案回避表决。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，提交董事会
审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对公司2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整并向激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）
的议案》
董事李恒先生为关联董事，对该议案回避表决。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，提交董事会
审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对公司2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整并向激励对象授
予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）
量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
董事李恒先生为关联董事，对该议案回避表决。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，提交董事会
审议。此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量及回购价格并
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》及《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资设立全资子公司并开展基层医疗服务业务的公告》（公告编号：
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议
案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）
特此公告。
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