东方中科: 第五届董事会第二十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-12 00:00:00
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证券代码:002819    证券简称:东方中科       公告编号:2024-035
        北京东方中科集成科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开,会议
以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议由董事会主席王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、
表决,形成如下决议:
   议案一:审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
   由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项,公司总
股本合计由 305,826,797 股减少至 300,594,037 股,公司注册资本由人
民币 305,826,797 元减少至 300,594,037 元。另外,根据《中华人民共
和国公司法》
     (以下简称“公司法”)
               、《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结
合公司实际经营管理情况,公司需对《公司章程》的部分条款进行修
订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订,并提请股东
大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
   具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
                      《证券日报》
                           《中国
证券报》
   《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于变更注册资本并 修订 <公 司章 程>的 公告 》 及巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》
                           。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需通过股东大会审议。
  议案二:审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
  公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会,
会议具体时间另行通知。
  具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
                     《证券日报》
                          《中国
证券报》
   《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
               北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                               二〇二四年六月十二日

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