证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-023
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2024 年 6 月 3 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2024 年 6 月
通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平
董事长主持，公司总经理、非独立董事候选人出席了会议，监事、高管及相关人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任总经理的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公
告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（二）关于增补新娜为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司董事空缺，由政府推荐，并经董事会提名，董事会提名委员会审查，
董事会同意增补新娜女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过该议案之
日起至第三届董事会任期届满之日止。新娜女士的简历详见公司 2024 年 6 月 12
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份
有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程
等 具 体 事 宜 详 见 公 司 2024 年 6 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
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