证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-050
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议通知于 2024 年 6 月 7 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市西城区
北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议
事规则>的议案》
为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，董事会
同意公司调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 5 名，其
中非独立董事 3 名，独立董事 2 名；并对《公司章程》《董事会议事规则》中
相关条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其进一步授
权的其他人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订<公司章
程><董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-052）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董
事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名易存道先生、易存之先生、那
中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通
过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
选人的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选人的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-053）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董
事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名唐秋英女士及张伟先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，其中唐秋英女士为会计专业人士。任期自公司
股东大会选举通过之日起三年。
与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
人的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-053）。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会、第三届监事会第二十四次会议及第三届董事会第三十次会议、第三
届监事会第二十三次会议所审议的需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-055）。
特此公告。
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