证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-050
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 7 日
以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先
生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期
解除限售条件成就的议案》
董事会认为《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的首次授予部分限制性股票第二个限售期已经届满，相应的解除
限售条件已经成就，同意公司为 152 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限
售事宜，共计解除限售 4,483,640 股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二期解除限售条件成就暨上市公告》（公告编号：2024-052）。
董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为激励计划的激励对象，系关联董事，
已对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
二、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
因公司实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元
（含税）
。根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，在董事会决议公告日至标
的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送
股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。因此，
公司将 2024 年员工持股计划购买价格由 6.53 元/股调整为 6.13 元/股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于调整 2024 年员工持股计划
购买价格的公告》（公告编号：2024-053）。
董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次员工持股计划持有人，系关联董
事，已对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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