证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-088
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）
。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造
项目的议案》
经审议，董事会同意公司投资 3.5 亿元建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化
升级改造项目。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
投资建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
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