股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-037
B 股：900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于修订《上海浦东科技创新投资基金合伙企业
（有限合伙）之合伙协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
年作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4 亿元参与设立“上海浦东科技
创新投资基金”（以下简称“浦东科创投资基金”或“基金”），并签署《上海
浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“基金合
伙协议”）。浦东科创投资基金认缴出资总额为人民币 55.01 亿元。经浦东科创
投资基金合伙人充分协商，拟将浦东科创投资基金存续期限由十年变更为十二年，
其中：投资期限由五年变更为七年，同时更新部分合伙人信息并修订基金合伙协
议。
行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境
发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议及第十届董事会 2024 年第一次临时
会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
式协议文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理
状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
易所股票上市规则》及公司章程等要求，及时履行后续信息披露义务。
一、合作投资事项暨关联交易概述
为积极推进公司业务发展，抓住“浦东新区对接科创战略，不断推进科技创
新创业，加快推动浦东高质量发展”的机遇，更好地参与上海市浦东新区新一轮
的发展，公司于 2019 年作为有限合伙人之一，以现金货币方式认缴出资额人民
币 4 亿元，参与浦东科创投资基金的设立，资金来源为公司自有资金。浦东科创
投资基金采用有限合伙形式设立，认缴出资总额为人民币 55.01 亿元。具体内容
详见公司于 2019 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临
浦东科创投资基金已于 2019 年 4 月 8 日完成工商登记，并于 2019 年 5 月
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立上海
浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2019-025）。
为更好地发挥国有资本引领放大作用，高效提升国有资金使用效率，经浦东
科创投资基金合伙人充分协商，拟签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议之变更协议》对原基金合伙协议进行修订，将浦东科创投资基
金存续期限由十年变更为十二年，其中：投资期限由五年变更为七年；同时因部
分合伙人更名及更新注册、通讯地址，更新部分合伙人信息。
二、基金基本情况及基金合伙协议本次修订主要内容
（一）名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）类型：有限合伙企业
（三）基金规模：550,100 万元人民币
（四）普通合伙人（执行事务合伙人）：上海浦东私募基金管理有限公司
上海浦东私募基金管理有限公司股东方分别为上海浦东创新投资发展（集团）
有限公司、上海浦东川沙投资经营管理中心和上海北华经济发展有限公司，持股
比例分别为 40%、30%和 30%。
（五）基金合伙协议本次修订主要内容：
伙的存续期限为【十二】年”；
限合伙成立之日起【七】年内为投资期；
件：全体合伙人及其认缴出资”修订为：
合伙人 认缴出资额 出资
名称 住所 证件编号 联系地址
类型 （万元人民币） 方式
上海浦东私募 中国（上
上海市浦
基金管理有限 海）自由
东新区东
公司【原上海 普通合 贸易试验
东鑫恒信投资 伙人 区西里路
管理有限公 55 号
座
司】 1415B 室
上海浦东创新
中国（上 上海市浦
投资发展（集
海）自由 东新区东
团）有限公司 有限合
贸易试验 91310115350896118A 100,000 货币 三里桥路
【原上海浦东 伙人
区东绣路 1018 弄 D
投资控股（集
团）有限公司】
中国（上 中国（上
上海金桥出口 海）自由 海）自由
有限合
加工区开发股 贸易试验 913100001322093592 80,000 货币 贸易试验
伙人
份有限公司 区新金桥 区新金桥
路 28 号 路 28 号
上海张江（集 有限合 中国（上 中国（上
团）有限公司 伙人 海）自由 海）自由
贸易试验 贸易试验
区张东路 区张东路
幢 幢
中国（上 中国（上
海）自由 海）自由
上海浦东科创 有限合 贸易试验 贸易试验
集团有限公司 伙人 区纳贤路 区纳贤路
中国（上 中国（上
上海陆家嘴金 海）自由 海）自由
有限合
融贸易区开发 贸易试验 91310000132214887Y 40,000 货币 贸易试验
伙人
股份有限公司 区浦东大 区浦东大
道 981 号 道 981 号
中国（上 中国（上
上海外高桥集 海）自由 海）自由
有限合
团股份有限公 贸易试验 91310000132226001W 40,000 货币 贸易试验
伙人
司 区杨高北 区杨高北
路 889 号 路 889 号
中国（上 中国（上
上海浦东建设
海）自由 海）自由
股份有限公司
有限合 贸易试验 贸易试验
【原上海浦东 913100001322971339 40,000 货币
伙人 区川桥路 区川桥路
路桥建设股份
有限公司】
号7楼 7楼
上海张江高科 有限合 中国（上 中国（上
技园区开发股 伙人 海）自由 海）自由
份有限公司 贸易试验 贸易试验
区春晓路 区春晓路
室 室
中国（上 中国（上
海）自由 海）自由
上海金桥（集 有限合
贸易试验 913100006308788384 50,000 货币 贸易试验
团）有限公司 伙人
区新金桥 区新金桥
路 28 号 路 28 号
合计： 550,100 货币
三、董事会授权事项
为提高决策效率，经公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，
董事会将需基金合伙人决策的事项，包括但不限于：基金后续变更投资期限、变
更收益分配方式等事项，授权公司法定代表人根据该基金运营实际及市场条件予
以决策。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本基金存续期满止。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次修订基金合伙协议符合公司战略发展方向，有助于整合利用各方优势，
发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。本
次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司
章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。
五、风险揭示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行
业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发
生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在
的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公
司投资风险。
基金合伙协议尚未修订，协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协
议文本为准。
公司将持续关注基金合伙协议修订后续推进情况，并根据《上海证券交易所
股票上市规则》及公司章程等要求，及时履行后续信息披露义务。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
因公司董事刘广安先生同时担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海金桥出口加工区开
发股份有限公司为公司的关联法人，本次变更事项构成关联交易。
公司于 2024 年 6 月 11 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议
通过《关于修订<上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议>
暨关联交易的议案》，独立董事一致认为本次修订基金合伙协议符合基金运营的
实际需要，能充分保障基金剩余资金投资利用和后续投资计划的实施。该事项符
合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同
意将该议案提交公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议。
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议
通过了该议案。董事会表决情况如下：1 名关联董事回避表决,8 名非关联董事一
致同意本次关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年六月十二日
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