关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-031
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6
月 1 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东
大会的提示性公告。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午
年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决
方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
（1）截至 2024 年 6 月 11 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述提案经公司第八届监事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2024
年 6 月 1 日登载于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独
计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份
证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真
方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：彭娜、李珍
（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十二日
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 1:00－3:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
“反对”、
“弃权”中填“√”，投票人只能表
明“同意”
、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议
事项的授权委托无效，按弃权处理；
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