证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-019
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月
会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、
《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于公司拟减少武汉湖广农业科技股份有限公司注册资本的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司于 2015 年 11 月投资参股了武汉湖广农业科技股份有限公司（以下简
称“湖广科技”），以强化公司水稻种子业务推广的协同能力。近几年，受市场行
情变化等影响，湖广科技经营业务持续下滑，无法对本公司股权投资提供较好的
预期回报，故公司拟采取减资方式退出该企业。
截至目前，湖广科技注册资本 3120 万元，本公司持股占比 25.31%。经协商，
双方同意本次减资价款为人民币 1889 万元（即：本公司账面长期股权投资余额），
湖广科技应当在本次减资变更登记手续办理完毕后 1 个月内向本公司支付全部
减资款，同时以其所持有的位于洪山生态科技工业产业园的 2 栋房产为减资价款
的支付提供足额抵押担保。本次减资事项完成后，公司将不再持有湖广科技股份。
董事会认为：本次拟对湖广科技减资，系根据公司整体战略规划，结合湖广
科技经营现状作出的决策，有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合
公司经营发展需要，有利于本公司及全体股东的利益。董事会同意公司对湖广科
技进行减资，并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体减资事宜。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
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