吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-12 00:00:00
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证券代码:601518     证券简称:吉林高速     公告编号:临 2024-024
              吉林高速公路股份有限公司
  第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2024年6月11日以通讯方式
召开第四届董事会2024年第三次临时会议。应到董事7人,实到7人。会议的召集
和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:
  (一)关于更换公司独立董事的议案
  鉴于房绍坤先生已向公司董事会递交了辞去独立董事职务的《辞职报告》,
根据《公司章程》的相关规定,经公司股东吉林省高速公路集团有限公司(持有
公司 54.35%股份)提名,董事会提名委员会审核无异议,董事会同意推选王彥明
先生为公司第四届董事会独立董事候选人,提请公司股东大会选举产生,任期自
股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
                          (候选人简历附后)
  表决结果    7 票同意、0 票反对、0 票弃权
  此项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
  (二)关于更换公司董事的议案
  鉴于刘先福先生已到法定退休年龄,经公司股东招商局公路网络科技控股股
份有限公司(持有公司 14.04%股份)推荐,董事会提名委员会审核无异议,董事
会同意推选李平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提请公司股东大会
选举产生,任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
(候选人简历附后)
  表决结果    7 票同意、0 票反对、0 票弃权
  此项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
  (三)关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
  定于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
  表决结果    7 票同意、0 票反对、0 票弃权
  详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中国证
券报》和《上海证券报》的公司公告(临 2024-026)。
  特此公告。
                       吉林高速公路股份有限公司董事会
报备文件:吉林高速第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议
             王彦明先生简历
  王彦明,男,汉族,1967 年出生,毕业于吉林大学法学专业,博士学历。
现吉林大学就职,法学院教授、博士生导师。历任法学院助教、法学院讲师、法
学院副教授、硕士生导师。曾兼任通化东宝药业股份有限公司独立董事;现兼任
吉林吉大律师事务所律师、长春仲裁委员会仲裁员、吉林靖宇农村商业银行股份
有限公司董事、长春致远新能源装备股份有限公司独立董事。
              李平先生简历
  李平,男,汉族,1977 年出生,中共党员,高级工程师,毕业于长安大学
机械设计及理论专业,获工学硕士学位。曾任贵州金关公路有限公司稽查部经理,
福建厦漳大桥有限公司合约部经理,浙江温州甬台温高速公路有限公司副总经理,
招商局公路网络科技控股股份有限公司企业管理部(运营管理中心)副总经理,
重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司总经理。现任招商局公
路网络科技控股股份有限公司副总经理,兼任重庆成渝高速公路有限公司董事。

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