证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-046
浙江本立科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司
于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职
工代表监事，于 2024 年 6 月 4 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举
产生了职工代表监事，共同组成第四届监事会。为保证公司监事会工作的
衔接性和连贯性，根据《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，本次会议豁免
通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体监事
发出。经全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事钱沛良先生主持,
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
为加强领导，促进监事会工作正常合理运行，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，监事会同意选举钱沛良先生为公司第四届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内
审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：此次变更部分募集资金专户不存在变更募集资
金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高募集资金使用
效率，降低资金支出成本，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监
事会同意公司本次变更部分募集资金专户事项。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的《关于变更部分募集资金专户的公告》
（公告编号：2024-048）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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