证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-031
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 21 日
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激
励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照江苏康为世纪生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事肖潇作为征集人，就公
司拟于 2024 年 6 月 26 日下午 14:40 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖潇女士，其基本情况如下：
肖潇博士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学金融学学士、经
济学硕士，美国威斯康星大学会计学博士。肖潇博士于 2012 年 8 月-2015 年 6 月，任美
国威斯康星大学商学院科研助理、助教；2016 年 7 月至今，任北京大学光华管理学院助
理教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公
司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项
之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第
七次会议，并且对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。
征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于形成
对公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心骨干员工的长效激励
机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激
励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2 楼会
议室
（三）需征集委托投票权的议案
议案
非累积投票议案名称
序号
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股
份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2024 年 6 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票
权征集行动。
（四）征集程序
董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
示的文件清单，包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份
证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将
公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委
托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采
取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股份有限公司
收件人：王 涛
邮政编码：225311
联系电话：0523-86200880
电子邮箱：IRM@cwbio.cn
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在
显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下
条件的授权委托将被确认为有效；
相关文件完整、有效；
票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有
效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺
序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内
容的，该项授权委托无效；
会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效。
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示
撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。
对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委
托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告
提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为
股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实
质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会
附件：
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
江苏康为世纪生物科技股份有限公司：
本人/本企业作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
征集投票权制作并公告的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司关于独立董事公开征
、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
集委托投票权的公告》
大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本企业作为授权委托人，兹授权委托江苏康为世纪生物科技股份有限公司独
立董事肖潇作为本人/本企业的代理人出席江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本
人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见：
议案
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”
，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反
对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人
对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会结束。
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