证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-029
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回购注销原因：根据厦门建霖健康家居股份有限公司（以下
简称“公司”
）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）相关规定，因公司本次激励计划
首次授予和预留第一次授予第二个解除限售期及剩余预留
授予第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，以及
公司决定终止实施本次激励计划，公司决定回购注销上述已
获授但尚未解除限售的限制性股票 148.65 万股。
? 本次注销股份的有关情况
回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期
一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第
三届监事会第四次会议，审议通过《关于终止公司<2021 年股票期
权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制性股
票的议案》
，因公司本次激励计划首次授予和预留第一次授予第二
个解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考
核目标未达成；以及经公司审慎研究，决定终止实施本次激励计
划，合计需回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 148.65
万股。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过
《关于终止公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划>的议
案》
。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体
上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于终止实施 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制
性股票的公告》
（公告编号：2024-018）
。
公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通
知债权人程序，详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒
体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于回购注销限制
性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-019）。截至
本公告日，公示期已满 45 天，期间公司未收到任何债权人对本次
股份回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求提前
清偿债务或者提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
一次授予第二个解除限售期及剩余预留授予第一个解除限售期公
司层面业绩考核目标，由公司回购注销已授予但尚未解除限售的
限制性股票 74.325 万股。
授予但尚未解除限售的限制性股票 74.325 万股。
综上，公司决定回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股
票共计 148.65 万股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及首次授予 55 人，预留第一次授
予 1 人，剩余预留授予 8 人，合计 64 人；合计回购注销限制性股
票 148.65 万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简 称 “ 中 登 公 司 ”） 开 设 了 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 账 户 号 码 ：
B884397254）
，并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购注销
手续。
预计本次限制性股票于 2024 年 6 月 13 日完成注销，注销完
成后，公司总股本由 449,059,500 股变更为 447,573,000 股。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如
下：
类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 1,486,500 -1,486,500 -
无限售条件的流通股 447,573,000 - 447,573,000
总计 449,059,500 -1,486,500 447,573,000
四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策
程序、信息披露符合法律、法规、
《上市公司股权激励管理办法》
和《激励计划（草案）
》的有关规定、限制性股票授予协议书的安
排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对
象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知
相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销
事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公
司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京海润天睿律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，
公司本次限制性股票回购注销实施现阶段已履行了必要的决策程
序及信息披露程序；本次限制性股票回购注销的原因、数量及回
购注销后股本结构变动情况等相关事项符合《激励管理办法》等
法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）
》的相关规定，合法、
有效，不存在法律障碍；公司实施本次回购注销限制性股票尚需
依法办理减少注册资本相关工商变更登记等程序。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
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