证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-054
新乡天力锂能股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期于 2024
年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举。
公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司持股
李明先生、李雯女士、栗绍业先生、王长明先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，提名吕明渭先生、王军先生、王力臻先生等 3 人为公司第四届董事会独
立董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事候选人中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人吕明渭先生、王军先生、王力臻先生已获得独立董事资格证
书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进
行表决。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年
第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3
名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大
会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，
公司第三届董事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定履行董事义务和职责。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会董事候选人简历
王瑞庆先生：1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南大学，本科学历。
至 2005 年 8 月担任新乡市卫滨区姜庄街小学主任、副校长；2005 年 9 月至 2008
年 8 月担任新乡市卫滨区八一路小学校长；2008 年 9 月至 2013 年 10 月任新乡
市卫滨区姜庄街小学校长；2013 年 11 月至 2014 年 1 月担任新乡市天力能源材
料有限公司总经理；2014 年 2 月至 2015 年 5 月担任新乡市天力能源材料有限公
司执行董事、总经理；2015 年 6 月至今任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，王瑞庆先生持有公司股票 2288 万股，王瑞庆系公司持
股 5%以上股东李雯、李轩的姑父，本次提名的董事候选人栗绍业系李轩的丈夫。
王瑞庆、李雯、李轩三人为公司控股股东、实际控制人。除此之外，王瑞庆先生
与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。王瑞庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
陈国瑞先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南师范大学企业管理 EMBA。
月至 2013 年 4 月任新乡市华鑫电源材料有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2015
年 5 月任新乡市天力能源材料有限公司副总经理；2015 年 6 月至今任公司董事、
副总经理。
截至本公告披露日，陈国瑞先生持有公司股票 82.5 万股，陈国瑞先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。陈国瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的情形。
李明先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师
范大学，本科学历。
年 8 月至 2009 年 12 月，任北京天路能源有限公司副总经理；2009 年 12 月至
年 6 月，任河南义腾新能源科技有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，
任上海中继新能源汽车服务有限公司副总经理；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，
任上海阔领新能源汽车服务有限公司副总经理；2018 年 12 月至 2019 年 11 月，
任必赛斯汽车科技(苏州)有限公司大客户经理；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，任
贵州浙储能源有限公司副总经理；2023 年 1 月至今，任公司部门经理。
截至本公告披露日，李明先生未持有公司股票，李明先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李雯女士：1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州
经贸学院，大专学历。2015 年 6 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，李雯女士持有公司股票 1200 万股，李雯女士与公司持
股 5%以上股东李轩系姐妹关系，王瑞庆系李雯和李轩的姑父，本次提名的董事
候选人栗绍业系李轩的丈夫，王瑞庆、李雯、李轩三人为公司控股股东、实际控
制人。除此之外，李雯女士与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。李雯女士未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
栗绍业先生：1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南财经政法大学，本科学历。
任公司供应链管理中心一部部长；2023 年 12 月至今，任公司三元事业部总经理
兼供应链管理中心负责人。
截至本公告披露日，栗绍业先生未持有公司股票，栗绍业先生与公司持股 5%
以上股东李轩系夫妻关系，李雯女士与李轩系姐妹关系，王瑞庆系李雯和李轩的
姑父。除此之外，栗绍业先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。栗绍业先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
王长明先生：1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
共中央党校函授学院，本科学历。
中心主任、副总经理；2016 年 4 月至 2018 年 4 月，任上海飞潮过滤材料有限公
司副总经理；2018 年 5 月至今，任公司部门经理。
截至本公告披露日，王长明先生未持有公司股票，王长明先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。王长明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吕明渭先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河
南财经学院，大专学历，注册会计师。
年 3 月，任河南双汇投资发展股份有限公司无锡分公司会计；2005 年 3 月至今，
任新乡巨中元会计师事务所有限责任公司部门主任。
截至本公告披露日，吕明渭先生未持有公司股份。吕明渭先生与公司控股股
东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。吕明渭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担
任公司独立董事的情形。
王军先生：1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理
工大学，硕士研究生学历。
任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳新野营业部及商丘营业部总
经理；
今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份。王军先生与公司控股股东、
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。王军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形。
王力臻先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天
津大学，硕士研究生学历，教授。
任郑州轻工业大学材料与化工学院副院长；2020 年 2 月至今，任郑州轻工业大
学新能源学院教师；2020 年 9 月至今，任广东力王新能源股份有限公司独立董
事。
截至本公告披露日，王力臻先生未持有公司股份。王力臻先生与公司控股股
东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。王力臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担
任公司独立董事的情形。
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