证券代码：000996 证券简称：中期退 公告编号：2024-029
中国中期投资股份有限公司关于
召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 7
日召开的第九届董事会临时会议决议，公司决定于 2024 年 6 月 28 日召
开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
股东大会届次：2023 年年度股东大会
法律、法规、部门规章的规定。
现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30
网络投票时间：
因深圳证券交易所决定终止公司股票上市、公司股票将在 2023 年 6 月 28 日被
摘牌，股东无法通过交易系统参加网络投票，但仍可以通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28
日 9:15 ~ 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其他代理人：于
该股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公
司股东均有权出席本次股东大会会议，并可 以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。
议案详细内容请见当日公告的《第九届董事会临时会议决议公告》。
披露情况上述议案的相关董事会公告刊登于2024年6月8日的《上海证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
四、现场会议登记办法
账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供
股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人
代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法
定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的
还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份
证。
股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在
出席会议时须提供有效手续原件。
联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联 系 人：田宏莉
联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第九届董事会临时会议决议及相关公
告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360996 投票简称：中期投票
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
束时间为2024年6月28日下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，提前
取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”；身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票指南栏目查阅
http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2
.pdf《股东大会网络投票系统使用说明》
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投
票
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有
限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 受托身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、
“反对”或“弃权”方框内划“∨”，
做出投票指示。
表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
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