证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－025
安徽国风新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定
于 2024 年 6 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第二十六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间: 2024 年 6 月 26 日下午 14：50。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 6 月 26
日上午 9：15-15:00 的任意时间。
的方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议
案》
《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议
案》
上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十
九次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会选举董事、监事采
用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进
行表决。其中应选非独立董事 3 人、独立董事 4 人、监事 2 人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理
人还应持授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东
账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人
证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托
代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
－4：00）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 2。
五、其他事项
议的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。
联系地址：合肥市高新区铭传路 1000 号公司证券发展部
邮编：230088
电话：0551-68560860
传真：0551-68560860
联系人：胡坚
六、备查文件
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
附件 1： 安徽国风新材料股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情
裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数： 股
委托人股东账号： 深圳 A 股账号
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票
提案
《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事
的议案》
《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的
议案》
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
附件 2： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
风投票”。
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位 ）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 6 月 26 日下午 3：00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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