证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-019 号
华纺股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
具体内容详见同日公告《关于与滨印集团及其子公司互保的议案 》（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决）
具体内容详见同日公告《关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的议案》
（编号：2024-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保障生产经营的健康运行及公司资金运转，确保银行融资及相关担保业务的及
时畅通，在 2021 年 5 月份公司董事会审议通过的授权已到期的情况下，特再次授权公
司法定代表人盛守祥、运营负责人闫英山、财务负责人刘水超联合签署日常银行等金
融机构融资及与其相关的财产抵押、质押、保证等表决文件和相关合同文件及在股东
大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同；该授权有效期为自 2024
年 6 月 6 日起至 2024 年 6 月 30 日。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司股东大会议事规则修正案公告》
（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司独立董事工作制度修正案公告》
（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司关联交易决策管理办法修正案公告》
（编号：2024-027），本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容如下：
序
修订前 修订后
号
第五条 内幕信息，是指根据《证券法》第五
第五条 内幕信息，是指根据《证券法》第 十二条规定，涉及公司的经营、财务或者对公
七十五条规定，涉及公司的经营、财务或 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信
者对公司证券及其衍生品种交易价格有重 息。
大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二
款所列重大事件属于内幕信息。
第七条 本制度所指内幕信息知情人是指 第七条 本制度所指内幕信息知情人是指《证
《证券法》第七十四条规定的有关人员， 券法》第五十一条规定的有关人员，公司内幕
内幕信息的单位及个人，包括但不限于： 单位及个人，包括但不限于：
（一）可以接触、获取内幕信息的公司内 （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；
部人员： （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其
策等环节的人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董
人员、内部审计人员、信息披露事务工作 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往
人员等； 来可以获取公司有关内幕信息的人员；
公司及其董事、监事、高级管理人员； 股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理
（二）可以接触、获取内幕信息的外部相 人员；
关人员： （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券
监事和高级管理人员,公司实际控制人及其 券服务机构的有关人员；
董事、监事和高级管理人员； （七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券
高级管理人员； （八）因法定职责对证券的发行、交易或者对
以获取公司非公开信息的人员；包括但不 以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的
限于保荐机构、承销机构、会计师事务所、 工作人员；
律师事务所、银行等服务机构及其有关人 （九）国务院证券监督管理机构规定的可以获
员； 取内幕信息的其他人员。
等环节的外部单位人员；
知悉公司有关内幕信息的其他人员。
（三）上述规定的自然人配偶、子女和父
母；
（四）中国证监会、上海证券交易所规定
的其他人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司投资管理办法修正案公告》（编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经股东及公司董事会推荐提名，本次会议审议通过，盛守祥先生、厉英女士、韩
晓女士、闫英山先生、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人，毛志平先生、钟志刚先生、李芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，本议
案需提交股东大会审议（各候选人简历附后）
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
附：
华纺股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历
集团统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主
任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩
效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限
公司党委书记、董事长。
济师；历任滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳、滨州城建投资集团有限公司出纳、
会计、财务部副经理、财务部经理滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长，滨
州市财金投资集团有限公司财务部副部长、部长，华纺股份董事；现任滨州安泰控股
集团有限公司总经理、华纺股份董事。
员，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局
科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业
服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨
州市财金投资集团有限公司风控部部长。
团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间
印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份有限公司董
事、总经理。
国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；
山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副
科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。
历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团
有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律
顾问；华纺股份有限公司法务部部长、董事、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公
司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
华纺股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历
授，历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系
主任、副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进
印染技术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、三技精密技术（广东）
股份有限公司独立董事、华纺股份独立董事。
南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德
义君达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份
独立董事、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。。
台天宏有限责任会计师事务所项目经理，东中明会计师事务所有限公司部门经理，山
东瑞华有限责任会计师事务所项目经理，山东新华有限责任会计师事务所济南分所项
目经理；现任瑞诚会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。
首页
微信公众号
证券之星APP
