证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-046
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会
第二十一次会议于 2024 年 6 月 7 日下午在江苏省靖江市江平路东 68
号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于
董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公
司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》
”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<华达汽车科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）>及其摘
要的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为特别决议议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关
公告。
（二）审议通过《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备
考审阅报告的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为特别决议议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关
公告。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
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