证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-048
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
附件的议案》。
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经
营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对现时适用的《公司
章程》进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第一百〇九条 第一百〇九条
董事会由 9 名董事组成，设董事 董事会由 8 名董事组成，设董事长
长 1 人，副董事长 2 人，其中独立董 1 人，副董事长 1 人，其中独立董事 3
事 3 名。 名。
除上述修改的条款外，
《公司章程》其他条款保持不变。
《董事会议事规则》
中涉及上述条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后形成
的《公司章程》《董事会议事规则》于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理
工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容
为准。
特此公告。
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