证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-027 号
中国外运股份有限公司
股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
出席会议的股东和代理人人数 28
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,205,558,960
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权 80.4483
股份总数的比例（%）
出席会议的股东和代理人人数 1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,109,253,423
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权 54.4205
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024 年第一次 A 股类别股东大会和
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事
会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，
经半数以上董事推举，本次会议由非执行董事余志良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立非执行董事孟焰先生和李倩女士出席了本次股东大会，董事长王秀峰先生、执
行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和许克威先生、独立非执行董事王泰文先
生和宋海清先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
次股东大会，监事会主席张致一女士、监事周放生先生和王生云先生因另有工作
安排未能出席本次股东大会；
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）2024 年第一次 A 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,205,548,960 99.9997 0 0 10,000 0.0003
上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
（二）2024 年第一次 H 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 1,105,917,423 99.6993 0 0.0000 3,336,000 0.3007
上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：史震建、徐倩
公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
中国外运股份有限公司董事会
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