证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-045
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于
事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，
公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董
事认真审议，表决通过了如下议案：
一、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名张
浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云女士、姚可夫先生、安家伟先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司2024
年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制逐项表决。
二、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名刘
祥青先生、冯艳女士、王成义先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第
五届董事会独立董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之 日起三
年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事会换届选举的公告》。
表决情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。
三、审议并通过《关于调整外部董事津贴的议案》
同意调整外部董事津贴标准，调整为每人税前人民币10万元/年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整外部董事、外部监事津贴的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案关联董事余小云、姚可夫、安家伟、刘祥青、冯艳、王成义回避表决
后，有表决权的董事人数不足董事会人数的50%，董事会无法形成决议，本议案
须直接提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
经审议，会议同意公司于2024年7月1日14:30在公司办公楼5楼会议室召开
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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