证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-038
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七十九次会议于2024年6月4日以电话或电子邮件的形式发出会
议通知，于2024年6月7日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议
应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，
一致通过以下决议：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注
销部分股票期权的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表
决；
鉴于原激励对象中有 12 名激励对象因个人原因离职，不再具备
激励资格及根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）相关规定，第二个行权期已到期，未行
权的股票期权需注销。经 2020 年年度股东大会的授权，根据《上市
公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及相关规定，上述
由公司进行注销；
第二个行权期到期未行权的股票期权 532.22 万份，
由公司进行注销。
在本次注销后，
截止目前有效的股票期权为 1,032.43
万份，涉及激励对象 376 名。
临 2024-040 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》、
等有关规定，以及 2020 年年度股东大会对董事会的授权，结合公司、
板块/子公司层面 2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023
年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计
划第三个行权期的行权条件已成就，376 名激励对象可在第三个行权
期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 516.2150 万
份，行权价格为 68.771 元/份。
本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。临 2024-041 赣锋
锂业关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件成就的
公告刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
为获取更多优质的海外锂资源，推动公司海外上游资源项目的
开发建设，同意以自有资金对赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋
国际”）增资 60,000 万美元。赣锋国际原注册资本为 264,269.32 万
美元和 5,000 万元人民币，增资后注册资本 324,269.32 万美元和 5,000
万元人民币，公司持有其 100%股权。
临 2024-042 赣锋锂业关于对全资子公司赣锋国际增资的公告刊
登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
对全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
为获取更多优质的海外锂资源，推动公司海外上游资源项目的开
发建设，公司同意向赣锋国际提供不超过 7 亿美元的连带责任保证担
保额度。本次担保在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关
法律文件。
临 2024-043 赣锋锂业关于对全资子公司提供担保的公告刊登于
同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选
举独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司独立董事黄斯颖女士于 2018 年 7 月 29 日起担任公司独
立董事，连续任职时间即将满六年，公司董事会提名委员会提名黄浩
钧先生为公司第五届独立董事候选人，任期自公司股东大会通过且黄
斯颖女士任期届满之日起至第五届董事会届期届满时止。
通过对黄浩钧先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会
未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，黄浩钧先生具备担任公司独立董事的资格，符合
担任公司独立董事的任职要求。黄浩钧先生尚未取得中国证监会认可
的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。
黄浩钧先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深
圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会投票选举。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
黄浩钧先生简历详见附件。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
附件：
黄浩钧：男，汉族，生于 1985 年 9 月，毕业于香港中文大学。
于 2021 年获委任为知行集团之首席财务官及公司秘书。专业会计师，
于投资银行及会计方面拥有逾 15 年经验。自 2016 年起于企业融资及
投资行业工作，并先后于一家私募股权投资公司及一家中资投资银行
积极参与私募股权及并购项目。此前为罗兵咸永道会计师事务所审计
经理。黄浩钧先生拥有香港及境内多个行业（包括新能源、零售、制
造、物业开发、工程及建筑以及科技）的商业及会计实务经验。香港
会计师公会会员、澳新会计师公会会员及注册金融风险管理师。黄浩
钧先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近
一期的独立董事培训班。
黄浩钧先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分
之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及
不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》、
《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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