证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 027
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
决的方式召开。
事会成员和有关高级管理人员列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
三、备查文件
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董事会
二○二四年六月八日
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