证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-048
海南瑞泽新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第一次
会议召开通知于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，
并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长候选人
张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董
事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表
人的议案》
经审议，公司董事会同意选举张灏铿先生为公司第六届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事
会审议。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人
由此将变更为张灏铿先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任吴悦良先生为公司总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会全
票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任陈宏哲先生、于清池先生、邓占明先生为公司
副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案
已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张贵阳先生为公司财务总监，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会
全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任秦庆女士为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会
全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任秦庆女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司法人治理结构，与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会，
并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 组成人员
战略委员会 张灏铿 张灏铿、吴悦良、陈宏哲、张贵阳、关少凰
审计委员会 孙令玲 孙令玲、谢海虹、郭会英
提名委员会 关少凰 关少凰、孙令玲、吴悦良
薪酬与考核委员会 谢海虹 谢海虹、关少凰、陈宏哲
上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经审议，同意聘任汪训艳女士为公司内审部负责人，全面负责内审部日常审
计管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
上述人员简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高
级 管 理 人 员 及 其 他 相 关 人 员 的 公 告 》。 具 体 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
公司全体董事对该议案回避表决，修订后的《公司董事、监事薪酬管理制度》
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事回避表决，提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，同意对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的《公
司高级 管理人 员薪 酬管理 制度 》全文 详见 指定信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，表决通过。关联董事
吴悦良、陈宏哲、张贵阳回避表决。
（十一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》
张海林先生是公司的创始人，自公司创立以来担任公司董事长职务，始终秉
承创业初心，以丰富的行业经验，为公司的发展作出了重大贡献。因此公司董事
会同意聘任张海林先生担任公司名誉董事长，任期自股东大会审议通过本议案之
日起至公司第六届董事会届满，薪酬为 96 万元/年（税前）
，按月发放（按月发
放标准为固定薪酬的 1/12）。
本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会
议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长暨关
联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决通过。关联董事
张灏铿、陈健富回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大
会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2024 年第三次临时股东大
会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日
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