证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-038
中富通集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三十五次会议
的通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会
议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
意、0 票反对、0 票弃权。
公司第四届董事会成员任期已届满，董事会根据《公司法》《公司章程》等
有关规定进行换届选举，经提名委员会资格审查，提名陈融洁、朱小梅、林琛、
许海峰、柯宏晖、张立达为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大
会逐一选举（非独立董事候选人简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会独立董事任期已届满，董事会根据《公司法》
《公司章程》
等有关规定进行换届选举，经提名委员会资格审查，提名田光炜、刘琨、李美娟
为公司第五届董事会独立董事候选人。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议（独立董事候选人简历附后，
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为了满足公司经营需求及业务开拓需要，公司拟向银行及其他金融机构申请
合计不超过 24 亿元的综合授信额度，本议案有效期自 2023 年度股东大会审议通
过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止（非自然年度）。授信额度不等于公司
的实际融资金额。
董事会授权董事长陈融洁先生在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金
融机构信贷控制情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构
（包括但不限于上述金融机构）、授信额度等作出适当调整，并有权确定具体授
信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保
函、租赁、保理等，不限转贷次数）及担保事项等内容，与相关金融机构签署相
关法律文件等具体事宜。
相关内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授
信额度的公告》（公告编号 2024-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
反对、0 票弃权。
董事会同意公司根据《证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最
新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
相关内容详见公司同日披露的《章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意公司根据《证券法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最
新规定，结合公司的自身实际情况，对《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《董事会审计委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细
则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会战略委员会工作细则》等治理
制度部分条款进行修订，并新制定《独立董事专门会议制度》。
本议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露的相关制度全文。
票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2024 年 6 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年度股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开 2023 年度股东
大会的通知》（公告编号 2024-041）。
三、备查文件
《第四届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
陈融洁，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士
研究生学历，清华大学五道口金融学院工商管理硕士、厦门大学高级管理人员工
商管理硕士。近五年至今任第十三届福建省政协委员、福建省邮电学校名誉校长、
上海市福建商会常务副会长、福建省预制菜供应链协会常务副会长、江苏宇石能
源集团有限公司和本公司董事长。截至目前，陈融洁先生直接持有公司股份
合计持有公司 85,565,361 股；其系公司控股股东、实际控制人，与公司董事、
监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，也
不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱小梅，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历毕业，
厦门大学 EMBA 学位，中级工程师，清华五道口科企班（在读）。近五年任菲律宾
富通公司董事，本公司总裁、董事。截至目前，朱小梅女士通过永新县融磊商务
信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,756,400 股，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
司章程》规定的任职条件。
林琛，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建江夏
学院财务会计专业，本科学历，中级会计师。近五年至今任菲律宾富通公司财务
总监，本公司董事、副总经理、财务负责人。截至目前，林琛先生通过永新县融
磊商务信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 528,130 股，与持有公司
在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。
许海峰，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕
士研究生学历，管理学硕士。近五年，曾任职于在华夏银行金融市场部、华福证
券投资银行部、浦发银行投资银行部等工作，现任本公司董事、副总经理及董事
会秘书。截至目前，许海峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
柯宏晖，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州大学计算
机应用专业毕业，本科学历。近五年，历任福建天创信息科技有限公司副董事长、
总经理，现任福建天创信息科技有限公司董事长及本公司董事。截至目前，柯宏
晖先生持有公司 8,800 股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情
形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张立达，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。近五年，
曾任职于云顿（北京）科技有限公司福建办总经理等工作，现任本公司总工及董
事。截至目前，张立达先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
的任职条件。
附 2：独立董事候选人简历
田光炜，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历毕业，
香港公开大学MBA硕士学位，高级会计师。持有中国注册会计师证书、系福建省
首期管理型会计领军人才。近五年历任福建福昕软件开发股份有限公司独立董事，
现任福建海峡科化股份有限公司独立董事、长威信息科技发展股份有限公司独立
董事，目前就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所。截至目前，田
光炜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董
事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条所列情形，也不
是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘琨，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门大学会计学
学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财务管理、公
共财务管理领域。拥有上市公司独立董事任职资格、10年的企业财务管理与投资
银行实务从业经验，持有中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部
审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销发行、投资基金、证券分析与期
货从业资格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，教授，硕士生导师，工
商管理研究院副院长、福建省财政学会副会长及本公司独立董事。截至目前，刘
琨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、
监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李美娟，女，1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，博士学历。现
任福州大学经济与管理学院教授，博士生导师，福建省高校技术进步与产业发展
研究基地主任，福州大学哲学社会科学创新团队“创新管理评价与优化”创新团
队负责人，电子商务专业负责人。中国科学院科技战略咨询研究院博士后，新加
坡南洋理工大学访问学者(国家留学基金委资助)。兼任中国优选法统筹法与经济
数学研究会理事、风险管理分会理事，中国科学学与科技政策研究会青年工作委
员会委员，福建省中青年经济发展研究会副会长，福建省女科技工作者协会理事
及本公司独立董事。李美娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
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