证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-043
北京万通新发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7
日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第六次临时会议，会议通知于
本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-044）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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