证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-010
信达证券股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024
年 6 月 7 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口
大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2024 年 6 月 4 日
以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生、
黄进先生现场参会，刘俊勇先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、
董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
本议案事先经董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会独立董事专门会议
议事规则>的议案》
本议案事先经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会审计委员会议事规
则>的议案》
本议案事先经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会
议事规则>的议案》
本议案事先经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管
理制度>的议案》
本议案事先经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核
管理制度>的议案》
本议案事先经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2024 年度中期现金分红有关事项的议案》
董事会同意，在具备中期现金分红条件的情况下，公司拟以 2024 年年初至
该中期期末实现的未经审计的归属于母公司股东净利润为基础，按不超过 20%
的比例进行 2024 年度中期现金分红。中期现金分红具体的金额或比例，由公司
董事会根据公司年度股东大会的授权，在届时拟定的中期现金分红具体方案中确
定。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过《关于审议<信风投资管理有限公司减少注册资本方案>的议
案》
本议案事先经董事会战略规划委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于审议<信达新兴财富（北京）资产管理有限公司机构清
理方案>的议案》
本议案事先经董事会战略规划委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过《关于审议<信达国际（上海）与信达领先两家私募基金公
司机构清理方案>的议案》
本议案事先经董事会战略规划委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司
聘任会计师事务所公告》。
本议案事先经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司 2023 年年度股东大
会的议案》
董事会同意授权公司董事长择机决定 2023 年年度股东大会召开时间、地点、
议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
信达证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
