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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-041
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开
了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登
记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，以上议案尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》《董事会议事规则》情况
鉴于公司当前的经营发展情况和未来战略规划，为进一步优化公司治理结构，提高决
策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律
法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容对
照如下：
修订前 修订后
第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董 第一百零七条 董事会由6名董事组成，
事长1人，可以设副董事长。董事会成员中包括3 设董事长1人，可以设副董事长。董事会成
名独立董事。 员中包括3名独立董事。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董
事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长
名独立董事。 独立董事。
董事任免及任期根据公司章程的规定。董 董事任免及任期根据公司章程的规定。董
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事在任期届满前可由股东大会解除其职务。董 事在任期届满前可由股东大会解除其职务。董
事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该 事任期自股东大会决议通过之日起计算，至该
届董事会任期届满时为止。董事会全体董事任 届董事会任期届满时为止。董事会全体董事任
期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董 期届满但尚未选举产生新一届董事会时，原董
事会成员应当继续履行其职责，直至新一届董 事会成员应当继续履行其职责，直至新一届董
事会组成为止。 事会组成为止。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
二、关于授权董事会办理工商备案登记
上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，公司提请股东大会授
权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。《公司章程》的修订最终以工
商行政管理部门的核准结果为准。授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次相关工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议
特此公告
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