证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-053
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区
玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.2913
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 64,670,982 99.9921 5,100 0.0079 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,067,750 99.9368 5,100 0.0632 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举许大红先生为第
事
选举石江涛先生为第
事
选举王金诚先生为第
事
选举黄慧丽女士为第
事
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举秦家文先生为第
五届董事会独立董事
选举徐毅先生为第五
届董事会独立董事
选举祝传颂先生为第
五届董事会独立董事
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
选举贾仁耀先生为第
表监事
选举朱言诚女士为第
表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票数 比例 票数 比例
序号 票数
（%） （%） （%）
关于公司第五
酬方案的议
关于部分厂房
联交易的议案
关于换届选举
第五届董事会
非独立董事的
议案
选举许大红先
生为第五届董
事会非独立董
事
选举石江涛先
生为第五届董
事会非独立董
事
选举王金诚先
生为第五届董
事会非独立董
事
选举黄慧丽女
士为第五届董
事会非独立董
事
关于换届选举
第五届董事会
独立董事的议
案
选举秦家文先
事会独立董事
选举徐毅先生
会独立董事
选举祝传颂先
事会独立董事
关于换届选举
第五届监事会
非职工代表监
事的议案
选举贾仁耀先
生为第五届监
事会非职工代
表监事
选举朱言诚女
士为第五届监
事会非职工代
表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
出席会议的股东许大红先生为议案 2 事项关联股东，已回避表决，回避表决
三、 律师见证情况
律师：洪赵骏、柯凌峰
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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