证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-022
北京亿华通科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会、
取消部分提案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、股东大会有关情况
股类别股东大会（三个会议顺次召开）
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688339 亿华通 2024/6/7
二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明
公 司 已 于 2024 年 4 月 27 日 和 6 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《北京亿华通科技股份有限公司关于召开 2023 年年
度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-019）、
《北京亿华通科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股
类别股东大会的延期公告》（公告编号：2024-020）。单独持有 15.73%股份的股
东张国强，在 2024 年 6 月 6 日提出临时提案建议变更拟聘会计师事务所并书面
提交股东大会召集人。公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原
集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
有关规定，现予以公告。
计师事务所暨增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更拟
聘任会计师事务所的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟聘任会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-021）上述议案为非累积投票议案，需要对中小投资者单独
计票。
三、除了上述取消部分提案并增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原
股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 6 月 28 日
网络投票结束时间：2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
类型
序号 议案名称
A股 H股
股东 股东
非累积投票议案
案》
的议案》
案》
发行股票的议案》
案》
累积投票议案
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十一次及第三届监事会第十二次会议审议
通过，涉及公告已于 2024 年 4 月 27 日及本公告披露日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2023 年年度股东、2024 年第二次 A 股
类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年
度股东大会及 2024 年第二次 A 股类别股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
议案》
方案的议案》
案》
象发行股票的议案》
议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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