证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-038
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决
定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
大会
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
为 2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次
股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 17 日，于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件 3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（见附件2），以便登记确认。传真请在2024年6月18日17:00前送达公司证
券事务部。来信请寄：北京市海淀区锦带路88号院1号楼证券事务部（收）。邮编：
本公司的时间为准。
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：王雯玥
联系电话：010-62460088，传真：010-62492088
通讯地址：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有
限公司，证券事务部
邮编：100095
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件 3：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
六、备查文件
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：《参会股东登记表》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会（自然人股东）：
是否法定代表人本人参会（法人股东）：
附件 3：《授权委托书》
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见
代为行使表决权：
（说明：在各选票栏中，
“同意”用“√”表示；
“反对”用“×”表示；弃
权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
该 列 打
提案编码 提案名称 勾 的 栏
目 可 以
投票
非累积投票
提案
《关于募投项目结项并将节
金的议案》
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
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