证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2024-029
哈药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,246,865,858 99.3156 7,701,580 0.6134 889,990 0.0710
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,246,689,558 99.3016 7,877,880 0.6274 889,990 0.0710
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,245,255,605 99.1874 10,201,823 0.8126 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,237,201,701 98.5458 18,051,574 1.4378 204,153 0.0164
支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,246,888,205 99.3174 8,364,570 0.6662 204,653 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,246,503,405 99.2867 8,647,170 0.6887 306,853 0.0246
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,245,934,405 99.2414 8,663,470 0.6900 859,553 0.0686
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,245,950,205 99.2427 8,647,170 0.6887 860,053 0.0686
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,246,660,005 99.2992 8,675,723 0.6910 121,700 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,246,888,205 99.3174 7,844,470 0.6248 724,753 0.0578
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 73,285,182 89.1325 8,916,723 10.8449 18,500 0.0226
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 9,199,050 80.6131 2,212,300 19.3869 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年度利润
分配的预案
关于变更 2024 年度
会计师事务所及向
务支付其报酬的议案
关于公司向哈药集团
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
权的三分之二以上表决通过。
东进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,173,237,023 股。
三、 律师见证情况
所
律师：李鹏、张俊楠
本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政
法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本
次股东大会的表决程序与表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
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