证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-023
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十六次会议
于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于
事 8 人，实际收回有效表决票 8 张。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议
案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；
根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司董
事会提名韩峰先生、吴建华先生、邓永航先生、许越洪先生、李秀宏
先生和聂建春先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自股
东大会选举通过之日起计算。
本次会议召开前，董事会提名委员会已审议该事项，并出具审核
意见：韩峰先生、吴建华先生、邓永航先生、许越洪先生、李秀宏先
生和聂建春先生具备担任董事的任职资格，同意提请公司董事会审
议。
表决情况：
表决事项 同意 反对 弃权
韩 峰 8 0 0
吴建华 8 0 0
关于提名公司第 邓永航 8 0 0
九届董事会董事
候选人的议案 许越洪 8 0 0
李秀宏 8 0 0
聂建春 8 0 0
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的
议案》
，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议；
根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡炜先生、邹荣先生和廖
义刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大
会选举通过之日起计算。
本次会议召开前，董事会提名委员会已审议该事项，并出具审核
意见：胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生具备担任独立董事的任职资
格，同意提请公司董事会审议。
表决情况：
表决事项 同意 反对 弃权
关于提名公司第九 胡 炜 8 0 0
届董事会独立董事 邹 荣 8 0 0
候选人的议案 廖义刚 8 0 0
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
。
公司董事会决定于 2024 年 6 月 24 日（周一）下午 15:00 召开
过的《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名公
司第九届董事会独立董事候选人的议案》，以及公司第八届监事会第
十四次会议审议通过的《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议
案》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：1.董事候选人简历；
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
附件 1：
董事候选人简历
韩 峰：男，1973 年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司
党委书记、董事长。历任中国物资储运总公司湖北汉口分公司会计、
物流管理中心主任，中国物资储运总公司湖北分公司信息管理部经
理，江西恒辉物业有限责任公司业务部经理、副总经理、总经理，江
西公路开发总公司党委委员、副总经理，江西公路开发有限责任公司
党委委员、副总经理，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党
委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、总经理。2023 年 8
月起任公司董事，2024 年 3 月起任公司党委书记、董事长。
吴建华：男，1978 年出生，工商管理硕士，工程师，现任江西
省交通投资集团有限责任公司综合事务部部长。历任江西省高等级公
路管理局邹家河管理所办公室主任、团支部书记；江西省高等级公路
管理局团委负责人、团委副书记、党委办公室副主任；江西省高速公
路投资集团有限责任公司党委办公室副主任、主任，党委办公室副主
任（党委组织部副部长）
（主持工作）
，抚州管理中心党委书记；江西
省交通投资集团有限责任公司抚州管理中心党委书记、南昌北管理中
心党委书记。
邓永航：男，1974 年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任
公司董事，江西省交通投资集团有限责任公司董事会秘书、战略发展
部部长（董事会办公室主任）。历任江西纸业股份公司助理工程师，
本公司人力资源部员工，江西省高速公路投资集团有限责任公司人力
资源部薪酬福利处经理、副部长，江西省交通投资集团有限责任公司
战略发展部副部长（董事会办公室副主任）
（主持工作）
。2021 年 6
月起任公司董事。现兼任江西省交投数智科技有限公司党委书记、董
事长，江西联合股权交易中心股份有限公司董事，江西银行股份有限
公司董事。
许越洪：男，1978 年出生，法学硕士，高级经济师，现任江西
省交通投资集团有限责任公司投资管理部部长。历任江西省高速公路
投资集团有限责任公司资产运营部投资管理处经理，江西省高速资产
经营有限责任公司投资发展部经理，江西省高速电建新能源有限责任
公司董事长，江西中交信通网络科技有限公司董事、总经理，江西省
高速置业发展有限责任公司党委委员、副总经理，江西省交通投资集
团有限责任公司投资管理部副部长。现兼任广发银行股份有限公司董
事、江西省交投私募基金管理有限公司执行董事、江西省交通投资集
团财务有限公司董事。
李秀宏：男，1979 年出生，经济学硕士，高级经济师，现任江
西省交通投资集团有限责任公司战略发展部副部长（董事会办公室副
主任）
。历任江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部战略
规划处经理，战略投资部（董事会办公室）投资管理处经理，投资管
理部副部长。现兼任江西省交通工程集团有限公司董事、江西大厦股
份有限公司董事、江西高速石化有限责任公司董事、江西省交投私募
基金管理有限公司副总经理。
聂建春：男，1976 年出生，工商管理硕士，工程师。现任公司
党委副书记、董事。历任江西省高等级公路管理局艾城管理所负责人，
雷公坳管理所负责人、副所长，湖口管理所筹备负责人，艾城管理所
党支部副书记（主持工作）、党支部书记、所长；本公司综合部经理；
江西省高等级公路管理局党委办公室副主任、副主任（主持工作）；
江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、党委委员、总经理；江西
高速文化旅游发展有限公司总经理；江西景泰国际旅行社有限公司总
经理。2019 年 10 月起任公司党委副书记，2020 年 5 月起任公司董事。
现兼任江西高速文化旅游发展有限公司执行董事、总经理，江西核电
有限公司监事。
附件 2：
独立董事候选人简历
胡 炜：男，1970 年出生，高级工商管理硕士、工学硕士，高
级工程师。现任公司独立董事，沃德传动（天津）股份有限公司、沃
德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助
教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经理、
德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英国 Transtech 公司总经理。
邹 荣：男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。现任公
司独立董事，华东政法大学法治战略研究院副教授。历任华东政法大
学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合
作处处长。2021 年 6 月起任公司独立董事。现兼任上海市教委、徐
汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府
法律顾问，中国行政法研究会常务理事，上海沪工焊接集团股份有限
公司、浙江东尼电子股份有限公司独立董事。
廖义刚：男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会计高端
（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会计学院教授、博
士生导师。曾任南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐
业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司独立董事。2021
年 6 月起任公司独立董事。现兼任江西财经大学校学术委员会委员，
中国会计学会审计专业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究
员，国家自然科学基金、国家社科基金评审专家，江西新余国科科技
股份有限公司、广东甘化科工股份有限公司独立董事。
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