证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-044
游族网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
于 2024 年 6 月 7 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议
室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》
公司董事会同意终止公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资
项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，
并将截至 2024 年 5 月 31 日剩余的募集资金 62,750.54 万元（含累计理财收益、
银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资
金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。同时，公司将授权
管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项
目并永久补充流动资金的公告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的上述议案还需提交股东大会进行审议，公司董事会将
在本次董事会后适时召集公司股东大会审议上述议案，并披露召开股东大会的通
知。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
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