证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-028
上海金力泰化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五
次(临时)会议审议决定，于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会（以
下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日
上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网 投票 系统 投票的 具体 时间 为2024 年6月 28 日
种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向在股权登记日持有公司股份的股东提供网 络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2024年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累计投票提案
（二）特别提示与说明
事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司 分 别 于 2023 年 12 月 25 日 、 2024 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
告已于2024年4月27日披露于巨潮资讯网。
者进行单独计票，并将结果予以披露。（中小投资者指除单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024年6月28日（星期五）上午9:00—11:30。
（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
（三）登记方式：
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（附件二）。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的法定代
表人证明书（附件三）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
会场办理登记手续；股东登记以现场登记方式进行。
（四）联系方式
联系人：吴纯超
电话：021-31156097
传真：021-31156068
邮编：201417
联系地址：上海市化学工业区楚工路139号
（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
会议、第四十四次会议决议。
特此通知。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
“金泰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
上海金力泰化工股份有限公司
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰
化工股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人
可按自己的意见投票表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累计投票提案
附注：
附件三
法定代表人证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系
我单位法定代表人。
特此证明。
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