证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-031
华能国际电力股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600011 华能国际 2024/6/4
二、 增加临时提案的情况说明
本公司已于 2024 年 5 月 11 日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的通知》。持有本公司 32.28%股份的股东华能国际电力开发公司，
于 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交本公司股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
华能国际电力开发公司于 2024 年 6 月 7 日向本公司提出《关于在华能国际电力
股份有限公司 2023 年年度股东大会上增加临时提案的函》，建议将本公司第十一
届董事会第五次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案
提交本公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日
至 2024 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 全体股东
非累积投票议案
注：本次会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
上述议案已经公司 2024 年 3 月 19 日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一
届监事会第二次会议、2024 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第四次会议以及
国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的
《华能国际电力股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》、
《华能国际
电力股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告》、
《华能国际电力股份有
限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》、
《华能国际电力股份有限公司第十
一届董事会第五次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于 2023 年度
利润分配方案的公告》、《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》
以及《华能国际电力股份有限公司关于修订公司章程公告》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
华能国际电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 25 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
融资券的议案》
资工具的议案》
性授权的议案》
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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