证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-045
苏州锦富技术股份有限公司
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次（临时）会议审议通过的《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，
公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，具体情况
如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间；
时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
⑵公司董事、监事、高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议
案》
《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议
案》
《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
财务预算报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2024 年度对外担保预计的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
其他说明事项：
会第十一次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议、第六届董事会第
十二次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容请
参见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 8 日于巨潮资讯网发布的相关公告；
定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
记表》（附件 2），以便登记确认。传真在 2024 年 6 月 27 日 15:00 前送达公司
证券部。
来信请寄：苏州工业园区江浦路 39 号（信封请注明“股东大会”字样），
邮编：215006。
（二）登记时间：2024 年 6 月 27 日 9:30—11:30、13:30—15:30。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：张锐；
电 话：0512—62820000；
邮 箱：jinfu@jin-fu.cn。
六、备查文件
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二四年六月七日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
富投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
股东大会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富技术股份
有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。（说明：在
各选票栏中，“同意”用“√”表示，“反对”用“X”表示；“弃权”用“O”
表示；不填表示弃权。）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于公司董事会 2023 年度工作报
告的议案》
《关于公司监事会 2023 年度工作报
告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算及
《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司 2024 年度对外担保预计
的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》
《关于确认 2023 年度董事薪酬的议
案》
《关于确认 2023 年度监事薪酬的议
案》
《关于聘任中审众环会计师事务所
审计机构的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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