中金岭南: 第九届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-08 00:00:00
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证券代码:000060   证券简称:中金岭南   公告编号:2024-064
债券代码:127020   债券简称:中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公
司”)第九届监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议
通知期限,于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议由监事
会主席郎伟晨主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,达法定
人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规
则》的有关规定。
   会议审议通过如下决议:
   一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十九次会
议通知期限的议案》
        ;
   同意豁免召开第九届监事会第十九次会议的会议通知
期限,定于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开第九届监事会第
十九次会议。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
   二、审议通过《关于变更第九届监事会股东代表监事的
议案》;
的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因,申请辞去公
司监事职务,不再继续在公司及控股子公司担任职务。
     根据《公司法》《公司章程》等有关规定,由于何利玲
女士此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其
辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改
选出的监事就任前,何利玲女士仍将依照法律、行政法规和
《公司章程》的规定,履行监事相应职责。公司监事会对何
利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢!
     经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐,提名陈
佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事任
期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日
止。
     此议案尚须提请公司股东大会审议通过,本议案仅有一
名监事候选人,不实行累积投票方式。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
     特此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

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